Dos abogados presentaron una demanda colectiva contra Bitfinex y su moneda estable Tether, respaldada en dólares, en el Distrito Sur de Nueva York, alegando más de $ 1.4 billones en daños sufridos por los miembros de la clase.
La demanda fue presentada por Velvel Freedman y Kyle W. Roche, quienes ya demandaron con éxito a Craig Wright en un tribunal federal de Florida. Según el documento de la demanda, otros demandantes incluyen a David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz y Pinchas Goldshtein entre otros.
La demanda alega que iFinex Inc., BFXNA Inc., BFXWW Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited, Tether International Limited, DigFinex Inc., Crypto Capital Corporation, Global Trade Solutions AG y muchas otras compañías defraudaron a los inversores, manipularon mercados y ocultaron ganancias ilícitas.
El punto 2 de los documentos dice:
«El fraude, el bombeo y la descarga y el lavado de dinero en parte, el plan se realizó principalmente a través de dos empresas, Bitfinex y Tether, que combinaban sus identidades corporativas y fondos de clientes al tiempo que ocultaban su amplia cooperación de una manera que permitió que manipularan el mercado de criptomonedas con una efectividad sin precedentes».
Bitfinex y Tether han estado bajo escrutinio durante años por el supuesto potencial que tiene de manipulación del mercado. El 5 de octubre, Tether respondiendo a un documento de investigación inédito acusándolo de manipulación de mercado y fraude dijo que la compañía es plenamente consciente de que los abogados usarán este documento como evidencia de una demanda en curso en el tribunal. Y parece que la compañía tenía razón, como dice el punto 13 del documento:
«Totalmente conscientes del increíble daño que han infligido en el mercado de las criptomonedas, el 5 de octubre de 2019, Bitfinex y Tether publicaron declaraciones en las que generalmente describían las acusaciones contenidas en este documento, admitieron que ‘esperan totalmente’ ser demandadas y declararon que no se sorprenderían si se presentara una demanda inminente”.
La demanda también afirma que de 2017 a 2018, aproximadamente la mitad del crecimiento en los mercados de criptomonedas fue impulsado por el esquema manipulador de Bitfinex y Tether e incluso ante una investigación en curso por parte del Fiscal General de Nueva York, la CFTC y el Departamento de Justicia, estas dos empresas de criptomonedas aún continúan sus actividades ilegales.
El documento de la demanda, sobre los daños causados por Bitfinex y Tether, dice:
“Calcular los daños en esta etapa es prematuro, pero hay pocas dudas de que la magnitud del daño causado por los Demandados no tiene precedentes. Su responsabilidad con la clase putativa probablemente supere los 1.4 billones de dólares estadounidenses».
