Las autoridades polacas imputaron a un exoficial de policía en el marco de la investigación sobre el colapso del exchange Zondacrypto, mientras peritos y fiscales examinan el depósito de combustible donde el fundador de la plataforma fue visto por última vez antes de desaparecer en marzo de 2022.
El detenido, identificado como Artur K. según la convención polaca de abreviar los apellidos de los imputados, fue arrestado por agentes de la Oficina Central para la Lucha contra el Cibercrimen, a pedido del departamento de crimen organizado de la Fiscalía Nacional.
Los cargos incluyen membresía en un grupo criminal organizado, daños patrimoniales a gran escala contra BitBay y BB Trade Estonia, lavado de dinero y fraude informático.
Durante el allanamiento de su vivienda se encontró documentación vinculada a las operaciones de Zondacrypto. La vocera de la fiscalía, Anna Adamiak, informó que los fiscales evaluarán si solicitar prisión preventiva.
Al menos cinco personas fueron imputadas desde agosto, entre ellas Radosław P., exdirigente del Comité Olímpico Polaco. El fundador de la plataforma, Sylwester Suszek, creó el exchange en Katowice en 2014 bajo el nombre BitBay, que luego se relanzó como Zondacrypto y llegó a contar con 1,3 millones de clientes.
La fiscalía trata su desaparición como privación ilegal de la libertad. La plataforma congeló los retiros en abril y su licencia fue revocada el 29 de junio por la unidad de inteligencia financiera de Estonia. Miles de clientes presentaron denuncias formales.
Fuente: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/zarzuty-dla-artura-k-w-sledztwie-dotyczacym-zondacrypto
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