Puntos clave de la noticia:
- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda de decomiso civil por $61 millones en criptomonedas vinculadas a ventas ilegales de petróleo de Irán.
- Los fondos habrían sido destinados al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designado organización terrorista por EE.UU.
- Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían actuado como facilitadoras usando cuentas en Binance para lavar los fondos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil contra $61 millones en criptomonedas que, según la acusación, provienen de las ventas ilegales de petróleo crudo y derivados de Irán en el mercado negro.
Los fondos habrían sido canalizados hacia el gobierno iraní y sus ramas militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), designado organización terrorista por Washington.
Irán Recurre a las Criptomonedas para Evadir las Sanciones y Bloqueos
«Hoy demostramos nuestra determinación de privar al gobierno de Irán y a sus proxies terroristas del dinero ilegal que utilizan para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros países», declaró el fiscal adjunto Sean S. Buckley. El funcionario también señaló que Irán financia su programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos a través de estas ventas de petróleo.
La demanda acompaña la escalada militar entre ambos países, la cual ha interrumpido el flujo global de petróleo y disparado los precios de la energía. El bloqueo naval estadounidense en torno al Estrecho de Ormuz habría empujado al país persa a recurrir a las criptomonedas para sostener su comercio exterior.
La Red «Entity A» y el Rol de las Wallets No Custodiadas
Según el comunicado del DOJ, los fiscales identificaron un circuito subterráneo valuado en $1.500 millones, denominado internamente «Entity A«, que movió fondos a través de una red de wallets de criptomonedas no custodiadas. Este tipo de wallets almacena activos digitales fuera de exchanges o terceros centralizados, lo que dificulta que las autoridades puedan congelarlos, de manera similar a guardar efectivo en un domicilio particular.
Las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale habrían actuado como principales facilitadoras, usando cuentas en Binance para lavar los fondos antes de transferirlos al gobierno iraní y al IRGC. Blessed Trust se presenta como firma de custodia de activos digitales y habría ofrecido conversión de moneda fiduciaria a criptomonedas utilizando emisores radicados en EE.UU. Hexa Whale, por su parte, operaba encubierta como una correduría de materias primas. Ambas firmas tenían entre sus clientes a empresas chinas del sector petrolero.
Binance indicó en un comunicado que tiene tolerancia cero ante violaciones de sanciones y que cooperará con las autoridades en la investigación.
