Puntos Clave de la Noticia:
- Un jurado federal en San Francisco declaró culpable a Japheth Dillman de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de conspiración.
- La firma recaudó aproximadamente $960.000 de 22 inversores entre junio de 2017 y agosto de 2018 bajo la promesa de un bot automatizado inexistente.
- Las pérdidas directas de los inversionistas ascienden a cerca de $508.000, según los registros de la denuncia penal y la SEC.
Este lunes un jurado federal en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, declaró culpable al fundador de Block Bits, Japheth Dillman, tras confirmarse un esquema fraudulento que involucró cerca de $960.000 de inversores minoristas.
🚨 Japheth Dillman, founder of Block Bits (the crypto “autotrader” fund charged in 2022 that raised nearly $1M), has been found GUILTY on every single count.
Conspiracy + four counts of wire fraud.
Unanimous. Dated today. https://t.co/IZqYux9orw pic.twitter.com/dpJ5nQSq4w
— Ariel Givner (@GivnerAriel) August 24, 2026
Law360 reportó, desde la corte de San Francisco, que la deliberación del jurado de 12 miembros tomó alrededor de seis horas divididas en dos jornadas judiciales. La fiscalía demostró que los fondos captados entre junio de 2017 y agosto de 2018 se canalizaron hacia un sistema de arbitraje inexistente.
Dillman y su socio, David Mata, promovieron el vehículo de inversión Block Bits Fund I asegurando que disponían de un algoritmo propio capaz de operar 100 activos digitales en más de 30 plataformas de intercambio. La fiscalía determinó que dicho bot nunca fue desarrollado ni ejecutado.
Los registros presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) revelaron que las operaciones reales consistían en órdenes manuales ejecutadas por Mata en una única cuenta de exchange. Pese a la ausencia del software, Dillman reportó rendimientos positivos a los clientes en los meses de junio y julio de 2017.
El esquema incluyó afirmaciones sobre la custodia de los activos. Los promotores aseguraron que cerca del 40% del capital permanecía asegurado en almacenamiento en frío de bajo riesgo, pero las investigaciones judiciales confirmaron que el dinero fue destinado a préstamos no garantizados y a la oferta inicial de monedas (ICO) de AML Bitcoin.
El testimonio de la contraparte y el proceso legal
David Mata cooperó con los fiscales tras declararse culpable de un cargo de fraude electrónico en junio de 2022. Durante el juicio, Mata testificó contra Dillman detallando la mecánica operativa interna de la firma.
La defensa técnica de Dillman intentó desestimar el testimonio de su exsocio calificándolo de falso y argumentando que su representado desconocía los aspectos técnicos del software. Los abogados defensores presentaron a Dillman como el encargado de captación de capital y a Mata como el único responsable del desarrollo informático.
El jurado desestimó estos argumentos al emitir un veredicto de culpabilidad en los cinco cargos federales imputados.
El marco legal federal establece una pena máxima legal de hasta 20 años de prisión y multas de hasta $250.000 por cada cargo de fraude electrónico. La pena definitiva dependerá del cálculo final de pérdidas y de las directrices federales de sentencia del tribunal.
El proceso civil liderado por la SEC contra Dillman y las entidades vinculadas a Block Bits continúa abierto de forma paralela. El regulador financiero mantiene solicitudes activas de restitución de fondos, sanciones monetarias e inhabilitaciones para operar en futuras ofertas de valores, mientras el tribunal fija la fecha de la sentencia penal definitiva.
