Puntos clave de la noticia:
- Taj Tarsha enfrenta cargos de fraude de valores y fraude electrónico por presuntamente desviar dinero recaudado para la plataforma NFT Few and Far.
- Los fiscales afirman que la empresa obtuvo más de $10 millones de casi 70 inversionistas mediante acuerdos vinculados con 95 millones de futuros tokens FAR.
- Una auditoría habría descubierto gastos en apuestas, activos digitales, un condominio y actividades como DJ, mientras toda la plantilla había sido despedida.
Los fiscales acusaron al fundador de la startup de NFT Taj Tarsha de fraude de valores y fraude electrónico, alegando que desvió millones aportados por inversionistas hacia gastos personales, en vez de desarrollar el mercado prometido. El residente de Miami, de 34 años, fundó Few and Far Limited, presentada como una plataforma descentralizada para tokens no fungibles. El caso gira en torno a si una startup financiada con tokens se convirtió inmediatamente en un vehículo para costear un estilo de vida. Cada cargo contempla hasta 20 años de prisión, aunque Tarsha no ha sido condenado.
El dinero de los inversionistas habría financiado apuestas, propiedades y actividades como DJ
Los fiscales afirmaron que Few and Far recaudó más de $10 millones de casi 70 inversionistas mediante 95 millones de tokens vendidos a través de acuerdos SAFT. Los participantes pagaron por derechos contractuales para recibir posteriormente tokens FAR, esperando financiar el desarrollo del mercado NFT para el proyecto. La estructura prometía activos digitales futuros, pero las autoridades sostienen que el dinero fue redirigido poco después de ingresar. Según los cargos, Tarsha utilizó fondos para apuestas, compras especulativas de activos digitales, un préstamo relacionado con un condominio en Miami, diseño interior y sus actividades como DJ.
El presunto uso indebido salió a la luz más de un año después de que Tarsha comenzara a solicitar inversiones, cuando una auditoría detectó discrepancias en las finanzas. Los fiscales también afirman que engañó a los inversionistas al decir que las bonificaciones de empleados dependían de objetivos de la preventa de FAR. Detrás de la apariencia de crecimiento, la empresa habría despedido a casi toda su plantilla. Las autoridades sostienen que ordenó al contratista restante realizar tareas destinadas únicamente a crear la impresión de que el desarrollo continuaba, pese al recorte de personal y gastos.
El caso fue asignado al juez Lewis Kaplan en Nueva York, quien presidió la sentencia del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. La decisión coloca otro proceso por fraude con activos digitales ante un juez familiarizado con casos cripto complejos. Los cargos muestran cómo las leyes convencionales sobre fraude de valores y fraude electrónico pueden aplicarse a una recaudación con tokens, incluso cuando el producto involucra NFT. La cuestión central será si los fiscales logran demostrar que Tarsha engañó intencionalmente a los inversionistas sobre el uso del dinero y el avance de Few and Far.
