La Comisión de Valores de Brasil (CVM) a través de su Superintendencia de Relaciones de Mercado e Intermediarios (SMI) emitió oficialmente una orden de cese y desistimiento a XM Global Limited. La orden se emitió después de que CVM descubriera que XM Global Limited ha estado operando un intercambio que ofrece opciones de divisas en Brasil, pero esta última está prohibida.
Según la carta de advertencia pública, XM Global Limited que opera bajo www.xm.com ha estado ofreciendo ilegalmente opciones de compraventa de divisas vinculadas a Bitcoin a los residentes brasileños. Actuando en su mandato legal, CVM ha ordenado el cierre de la empresa XM Global Limited de inmediato.
XM Global Limited se enfrenta a sanciones
Aunque una de las mayores plataformas de comercio de divisas en Brasil, XM Global Limited, se ha encontrado en el lado equivocado de la ley al facilitar el comercio de BTC frente al dólar. Ahora tienen que cerrar o enfrentar multas de hasta R $ 1000, que son 239 dólares estadounidenses diarios.
Aunque su plataforma entró en funcionamiento en 2017, ahora es que CVM ha ordenado su cierre. sXM Global Limited también utilizó plataformas de redes sociales para comercializar su plataforma.
Con la ejecución de la orden en curso, CVM ahora puede centrarse en llevar a cabo investigaciones en otras tres empresas presentes en el sector de las criptomonedas. Los tres son NYC Technology, Blue Benx y A2 Trader. El regulador cree que las tres empresas están brindando servicios de marketing multinivel vinculados a las criptomonedas a los residentes brasileños. Sin embargo, sus investigaciones muestran que estos últimos son esquemas piramidales después de estafar a los brasileños.
A medida que el CVM trata con firmas de cifrado falsas, en la escena internacional, las contrapartes de CVM también están intensificando para proteger a sus residentes. En agosto, Philip Chitalu, CEO de la Comisión de Bolsa y Valores de Zambia, salió a advertir a los zambianos contra OnyxCoin diciendo que la firma no tiene la aprobación de su agencia. Según él, Kwakoo, la firma detrás de OnyxCoin, no está autorizada para ofrecer asesoramiento de inversión o solicitar fondos dentro o fuera del país.
Además de la SEC de Zambia, sus homólogos en Tailandia también salieron en agosto para advertir al público contra algunas agencias extranjeras que operan ilegalmente en Tailandia. En el último caso, las empresas tienen presencia en línea pero tienen su sede en el extranjero.
Si bien lo anterior representa los desafíos presentes en el sector criptográfico, los reguladores en cada región están trabajando arduamente para deshacerse de los intercambios simulados. Para CVM, ha prohibido el comercio de dichos activos en Brasil.
