La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentó el 21 de julio cinco demandas civiles de decomiso para obtener más de $25 millones en criptomonedas incautadas durante investigaciones de fraude separadas. Los casos convierten el decomiso civil en la vía legal para transformar criptoactivos congelados en fondos recuperables para las víctimas, en lugar de tratar la incautación como el paso final del enforcement.
Investigadores del Servicio Secreto vincularon los fondos con estafas internacionales de inversión y romance que presuntamente engañaron a miles de víctimas en todo el mundo. Las cinco demandas buscan aproximadamente $10,4 millones, $12,1 millones, $1,23 millones, $2,39 millones y $285.000, mientras rastrean redes que lavaron los ingresos mediante cientos de direcciones intermediarias, colocando las complejas capas de wallets en el centro de la infraestructura del fraude.
Las investigaciones continúan y las autoridades siguen trabajando para identificar sospechosos y recuperar fondos adicionales. El DOJ dijo que la mayoría de los presuntos lavadores se encontraban en el sudeste asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, haciendo de la atribución transfronteriza y el decomiso definitivo aprobado por el tribunal las próximas pruebas para el enforcement.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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