Puntos Clave de la Noticia:
- Un total de 3.840 millones de dólares en criptomonedas fueron rastreados de forma verificada entre CoinEx y entidades bajo sanciones internacionales.
- La plataforma Nobitex se consolidó como el principal contraparte externo de CoinEx, concentrando 2.700 millones de dólares del volumen total.
- Cerca de 67 millones de dólares procedentes del Banco Central de Irán fueron transferidos hacia direcciones de CoinEx entre junio de 2025 y junio de 2026.
La firma de inteligencia en blockchain TRM Labs detectó un canal masivo de financiamiento ilícito internacional. A través de una publicación, la organización reveló que, el exchange de criptomonedas CoinEx movilizó más de $3.840 millones de dólares en flujos de activos digitales vinculados a plataformas y entidades iraníes sancionadas.Las primeras pesquisas indican que la actividad ilegal se extendió por más de siete años, conectando a la empresa con más de 60 plataformas de criptoactivos en el país persa.
TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years — spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.
CoinEx was Nobitex's single largest… pic.twitter.com/Madjj13V9z
— TRM Labs (@trmlabs) June 26, 2026
El rol estratégico de Nobitex y la liquidez internacional
Desde TRM Labs informaron que el intercambio Nobitex encontró en CoinEx su principal salvavidas financiero externo. La investigación precisa que aproximadamente $2.700 millones de dólares se movieron entre ambas firmas desde noviembre de 2018. Esto representa un promedio operativo de un millón de dólares diarios a través de unos 6,2 millones de transferencias individuales en la blockchain.
De acuerdo con el análisis institucional, para el cierre de 2024, CoinEx superaba por casi nueve veces en volumen al segundo contraparte internacional más grande de Nobitex. Los registros muestran que el volumen anual de transacciones mutuas alcanzó los 714 millones de dólares en 2024, elevándose hasta los 763 millones de dólares durante el año 2025. Con estas cifras, CoinEx llegó a controlar el 16,3% de todo el movimiento transaccional de Nobitex.
El reporte destaca un desequilibrio direccional crítico: Nobitex envió unos $360 millones de dólares más de los que recibió desde CoinEx. Los analistas de TRM Labs afirman que este patrón indica una salida sistemática de capitales desde Irán para acceder a la liquidez de los mercados globales.
Redes de enrutamiento y el esquema del Banco Central de Irán
Los investigadores identificaron tres comportamientos estadísticos inusuales que descartan una actividad de mercado independiente. En primer lugar, cada una de las principales plataformas locales de Irán desvía de forma constante entre el 5% y el 15% de su volumen general hacia CoinEx. Asimismo, el cronograma de integración de clientes describe un patrón corporativo secuencial y coordinado. Las firmas Nobitex y Excoino iniciaron sus operaciones en 2018; Wallex, Ramzinex y Sarmayex se sumaron en 2019; mientras que Bit Pin, Bit24, Aban Tether y Ompfinex se acoplaron entre 2020 y 2021.
A esta estructura organizada se suma el uso de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) para el lavado de activos estatales. Los rastreos de TRM Labs confirman que el Banco Central de Irán envió $67 millones de dólares a cuentas de depósito de CoinEx entre junio de 2025 y junio de 2026. La documentación oficial detalla que este dinero se procesó mediante un esquema multicadena que empleó la stablecoin USDT en la red TRON, puentes de Ethereum, contratos de Gnosis Safe y tokens del protocolo Aave.
Implicaciones en minería, financiamiento de grupos armados y nuevas sanciones
El ecosistema de CoinEx muestra ramificaciones directas con infraestructuras de minería de Bitcoin y grupos catalogados como terroristas. ViaBTC, el grupo de minería afiliado a CoinEx, tramitó 154 millones de dólares en 4,47 millones de transferencias con monederos vinculados a Nobitex. El informe técnico expone que, tras un ciberataque sufrido por Nobitex en 2025, un total de 117 billeteras de minería inactivas despertaron para inyectar 2,7 millones de dólares a un monedero caliente de la empresa, validándose la participación de ViaBTC en el proceso.
En el plano del financiamiento ilícito de alto riesgo, TRM Labs localizó $6 millones de dólares dirigidos a carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), junto con $374.000 dólares asociados al Yihad Islámico Palestino y nexos operativos con Hezbolá. La firma de inteligencia resalta que la tasa de transacciones ilícitas dentro de CoinEx roza el 8%, un indicador sumamente elevado frente al 0,3% que promedian los exchanges que cumplen con normativas globales.
Tras las sanciones impuestas por la OFAC contra Nobitex, BitPin, Wallex y Ramzinex el 2 de junio de 2026, CoinEx procedió a rotar sus monederos calientes. A partir del 4 de junio de 2026, los flujos visibles en la cadena descendieron por debajo de los $150.000 dólares. No obstante, las proyecciones de TRM Labs advierten que estas entidades poseen cuentas internas en CoinEx que no se reflejan en la blockchain, posibilitando operaciones privadas continuas.
