Puntos clave de la noticia:
- CoinEx procesó más de $3.840 millones en flujos vinculados a entidades iraníes sancionadas desde 2019, según TRM Labs.
- El exchange facilitó transacciones ligadas al Banco Central de Irán, al CGRI y a entidades rusas sancionadas, según el informe.
- La plataforma rechazó los hallazgos y afirmó que fue bloqueado por el gobierno iraní en 2021 y que nunca operó en ese país.
CoinEx, el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles, procesó más de $3.840 millones en flujos vinculados a entidades iraníes sancionadas desde 2019, según un informe publicado por TRM Labs, firma de inteligencia blockchain.
De acuerdo con el reporte, el exchange facilitó transacciones relacionadas con más de 60 entidades iraníes. La mayor porción, aproximadamente $2.700 millones, se vincula al exchange iraní Nobitex. TRM Labs señaló que Nobitex envió unos $360 millones más a CoinEx de los que recibió, lo que sugiere que las criptomonedas se canalizaban sistemáticamente desde Irán hacia mercados internacionales a través de la plataforma.
Según el informe, cada exchange iraní importante enruta entre el 5% y el 15% de su volumen total de transacciones a través de CoinEx. TRM Labs interpretó esta consistencia como un arreglo coordinado. «Esta saturación total del mercado sugiere que el exchange funciona como una puerta de enlace internacional designada dentro de Irán o está captando activamente ese mercado en todos sus niveles«, afirmó la firma.
CoinEx También Tiene Vínculos Fuera de Irán
El pool de minería afiliado a CoinEx, ViaBTC, acumuló una exposición que superó los $154 millones en pagos ligados a Nobitex. Además, el exchange habría procesado alrededor de $67 millones provenientes del Banco Central de Irán como parte de un esquema de lavado multi-cadena entre junio de 2025 y junio de 2026. Por fuera de los vínculos iraníes, TRM Labs identificó interacciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y entidades rusas sancionadas. The Wall Street Journal informó también que una porción de los fondos robados en el hackeo de Bybit por $1.500 millones, atribuido a Corea del Norte, ingresó a CoinEx a través de wallets iraníes.
La Defensa del Exchange
En respuesta al informe, CoinEx publicó un descargo en X en el que negó haber establecido relaciones comerciales con exchanges o entidades vinculadas al gobierno iraní. El exchange argumentó que fue bloqueado por las autoridades iraníes en 2021 y que nunca constituyó una entidad operativa en ese país. Agregó que los flujos de fondos registrados en la cadena no implican conocimiento ni participación de la plataforma en actividades ilícitas, y que los datos de un único exchange no deberían considerarse concluyentes.
CoinEx Official Statement Regarding The Wall Street Journal Report
CoinEx is aware of the recent report published by The Wall Street Journal. We fully respect media oversight and press freedom, and understand the public's heightened concern regarding compliance, anti-money…
— CoinEx Global (@coinexcom) June 25, 2026
Ari Redbord, director global de política en TRM Labs, advirtió que las designaciones de la OFAC del 2 de junio contra cuatro exchanges iraníes eliminaron el 78% del volumen doméstico de criptomonedas de Irán, pero que la infraestructura internacional que sostiene ese ecosistema permanece intacta.
