La Enforcement Directorate de India dijo el 15 de junio de 2026 que presentó una denuncia de procesamiento bajo la PMLA contra Chirag Tomar, otros cinco individuos y dos entidades por la estafa de phishing de Coinbase. ED dijo que el caso se remonta a sitios web falsos que imitaban a Coinbase y a más de $20M en cripto robada.
El caso afecta a víctimas cuyas credenciales de Coinbase, códigos 2FA y datos de acceso habrían sido capturados mediante sitios falsificados. ED dijo que los activos fueron movidos a wallets controladas por Tomar y co-conspiradores, convertidos mediante múltiples activos virtuales y transacciones P2P, con fondos presuntamente dirigidos a cuentas bancarias y compras de propiedades.
El siguiente punto a observar es el avance judicial y la recuperación de activos. ED dijo que ha adjuntado provisionalmente bienes muebles e inmuebles por Rs. 64.55 crore y que la investigación continúa, haciendo que la recuperación y la evidencia de lavado sean el seguimiento clave.
Fuente: Enforcement Directorate de India.
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