AUSTRAC, el organismo australiano de inteligencia financiera, lanzó dos campañas de supervisión dirigidas al sector de activos digitales del país, en el marco de las reformas de antilavado de dinero que entraron en vigor el 31 de marzo pasado.
La primera campaña, denominada «ramps and rails», involucra a 36 operadores over-the-counter que facilitan la conversión entre criptomonedas y efectivo. La segunda apunta a 27 exchanges locales y evalúa su preparación para los cambios regulatorios y sus estructuras de gobernanza. El objetivo en ambos casos es medir la gestión de riesgos de lavado de dinero bajo el nuevo marco normativo.
«AUSTRAC verifica qué tan bien están gestionando los riesgos de lavado de dinero los negocios cripto en Australia, antes de que entren en vigor las nuevas leyes», declaró el director ejecutivo Brendan Thomas.
Las reformas reemplazan la definición de «exchange de moneda digital» por el término internacionalmente reconocido de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), extendiendo las obligaciones antilavado a servicios de custodia, corretaje y otras actividades más allá del intercambio tradicional de efectivo por criptomonedas. Los requisitos de la Travel Rule para transferencias de activos virtuales se volverán obligatorios a partir del 1 de julio.
Fuente: https://x.com/AUSTRAC/status/2052648280421449738
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