El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la OFAC sancionó a seis personas y dos entidades vinculadas a esquemas de trabajadores de TI en el extranjero conectados con Corea del Norte, los cuales, según el Tesoro, defraudaron a empresas estadounidenses y generaron cerca de $800 millones en 2024 para programas de armas del régimen. El Tesoro presentó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para cortar flujos de ingresos vinculados al financiamiento de armas de destrucción masiva de Pyongyang.
Según el Tesoro, la red señalada utilizó identidades robadas, perfiles falsos y documentos fraudulentos para colocar a trabajadores de TI vinculados con Corea del Norte dentro de compañías legítimas, incluyendo firmas en Estados Unidos y en países aliados. En algunos casos, esos trabajadores también introdujeron malware para extraer datos sensibles. El Tesoro añadió que un facilitador con base en Vietnam convirtió alrededor de $2,5 millones en criptomonedas para norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025, incluyendo ganancias ilícitas vinculadas a este esquema de trabajadores de TI.
El siguiente paso inmediato es el enforcement: todas las propiedades e intereses en propiedades de las partes designadas con vínculo con Estados Unidos quedan bloqueados, y las personas estadounidenses, por regla general, tienen prohibido realizar transacciones con ellas salvo autorización. Para participantes del mercado y equipos de compliance, el principal punto a seguir será si aparecen más facilitadores, canales de pago o rutas de conversión a cripto vinculadas a las operaciones norcoreanas de TI.
Fuente: U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control.
Disclaimer: Las Noticias Flash de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y públicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su propósito es informar de forma rápida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.
Esta información no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.
