Puntos clave de la noticia:
- Binance respondió al Senado de EE.UU. afirmando que ninguna cuenta en su plataforma realizó transacciones directas con entidades iraníes.
- La investigación del senador Richard Blumenthal se basó en reportes de NYT, WSJ y Fortune que el exchange calificó de falsos y difamatorios.
- Binance eliminó a sus socios Hexa Whale y Blessed Trust tras detectar la exposición indirecta a wallets vinculadas a Irán y cooperó con las autoridades.
Binance respondió formalmente a una investigación del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, encabezado por el senador demócrata Richard Blumenthal, que había abierto una indagatoria sobre presuntas violaciones a las sanciones contra Irán. En una carta dirigida al legislador, el exchange rechazó las acusaciones y calificó los reportes periodísticos que motivaron la pesquisa como «demostrablemente falsos» y «difamatorios en varios aspectos materiales».
La investigación de Blumenthal se basó en publicaciones del New York Times, The Wall Street Journal y Fortune, que alegaban que socios del exchange —identificados como Hexa Whale y Blessed Trust, ambos con sede en Hong Kong— habrían actuado como intermediarios para el lavado de dinero y facilitado operaciones con entidades iraníes, incluidas algunas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, designada como organización terrorista por Estados Unidos.
El WSJ señaló que Hexa Whale habría movido aproximadamente $500 millones en USDT hacia el IRGC. El NYT reportó que cerca de $1.700 millones fluyeron desde dos cuentas del exchange hacia grupos vinculados a Irán.
Binance Derrumba Toda la Supuesta Investigación
Frente a esas afirmaciones, Binance sostuvo que su revisión interna —iniciada en abril pasado tras establecer contacto con las fuerzas del orden— encontró únicamente exposición indirecta a wallets con potenciales vínculos iraníes. Según la carta, ninguna cuenta de la plataforma transaccionó directamente con entidades basadas en Irán. El exchange aseguró que eliminó a Hexa Whale de su plataforma en agosto y desvinculó a Blessed Trust en enero, luego de completar sus investigaciones internas.
La Exposición se Desplomó un 97%
Binance también detalló que emplea más de 25 herramientas avanzadas de monitoreo de transacciones, análisis de comportamiento y control de sanciones, lo que habría reducido su exposición a wallets vinculadas a actividades ilícitas en un 97%, pasando de representar el 0,284% del volumen total del exchange al 0,009%. Asimismo, la exposición a los cuatro principales exchanges iraníes cayó un 97,3% en dos años, de $4,19 millones a apenas $110.000.
El exchange también refutó los reportes que indicaban despidos de investigadores internos de cumplimiento tras revelar los flujos sospechosos, señalando que la mayoría de las salidas fueron voluntarias y que solo un empleado fue desvinculado por violar políticas internas de confidencialidad. Esta investigación llega años después de que Binance y su entonces CEO Changpeng Zhao se declararan culpables de operar sin registro como transmisor de dinero, lo que derivó en una multa de $4.300 millones y la imposición de un monitoreo de cumplimiento independiente.
