Puntos clave de la noticia:
- Un tribunal federal de EE.UU. condenó al prófugo Daren Li a 20 años por liderar una conspiración “pig butchering” de $73M operada desde centros de estafa en Camboya.
- La fiscalía dijo que usaron sitios de trading falsos y relaciones creadas vía redes sociales y apps de citas para convencer a víctimas de transferir fondos.
- El DOJ indicó que al menos $73.6M entraron en cuentas vinculadas a la red, incluidos $59.8M a través de empresas pantalla en EE.UU. para lavar ganancias hacia cripto.
Daren Li, con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, fue condenado en ausencia a 20 años en una prisión federal de EE.UU. por su papel en una conspiración internacional de “inversión” en criptomonedas que robó más de $73 millones a víctimas, muchas de ellas inversores estadounidenses. La pena máxima refleja que las autoridades ven el “pig butchering” como crimen financiero organizado con víctimas reales, no como una estafa marginal de internet. Los fiscales dijeron que Li está prófugo tras cortar su tobillera electrónica y huir en diciembre de 2025, y el tribunal también le impuso tres años de libertad supervisada.
Cómo operaba la estafa y por qué se amplía el enfoque del enforcement
Según los fiscales, Li y sus co-conspiradores operaban desde centros de estafa en Camboya y usaban dominios y sitios web falsos diseñados para parecerse a plataformas legítimas de trading cripto. Iniciaban contacto mediante interacciones no solicitadas en redes sociales y servicios de citas online, y luego construían relaciones profesionales o románticas para ganar confianza antes de persuadir a los objetivos a transferir fondos. La efectividad del esquema se sostuvo al combinar persuasión basada en relaciones con una infraestructura de “plataforma” creíble que normalizaba depósitos repetidos. A las víctimas se les dirigía hacia cuentas financieras controladas por el grupo, que, según la fiscalía, se usaban para procesar los ingresos.
El Departamento de Justicia describió varias variantes del operativo. En algunos casos, a las víctimas se les vendían oportunidades directas de “inversión” a través de las plataformas falsas. En otras versiones, los estafadores decían ser de atención al cliente o soporte técnico y lograban que las víctimas enviaran dinero para “resolver” un virus inexistente u otro problema informático fabricado. La columna vertebral financiera era el flujo de lavado, convirtiendo transferencias bancarias en cripto mediante cuentas de empresas pantalla y movimientos controlados. Li admitió que la conspiración provocó que al menos $73.6 millones en fondos de víctimas se depositaran en cuentas bancarias asociadas a los acusados y co-conspiradores, incluidos al menos $59.8 millones canalizados a través de empresas pantalla en EE.UU. usadas para lavar las ganancias.
La sentencia es la primera del caso para un acusado vinculado directamente con la recepción final de fondos de las víctimas, mientras que ocho co-conspiradores ya se declararon culpables y esperan sentencia. El mensaje de enforcement está pasando de frenar a quienes captan víctimas a desmantelar a quienes mueven el dinero y mantienen la maquinaria operativa. Entre los investigadores figura el Global Investigative Operations Center del Servicio Secreto, con apoyo de fuerzas de tarea de Homeland Security Investigations, el National Targeting Center de Aduanas y Protección Fronteriza, el U.S. Marshals Service y otros socios que participan en rastreo de fondos, decomisos e interrupción de infraestructura.
