Redes de juego online vinculadas a Huionepay y TudouGuarantee movieron $414 millones en USDT durante los 53 días posteriores al cierre formal de ambas plataformas, según datos on-chain analizados por Bitrace. La actividad continuó pese a las sanciones financieras, advertencias de cumplimiento y arrestos de operadores clave.
Los fondos provinieron de plataformas de apuestas que mantuvieron servicios de liquidación mediante canales privados, proveedores cripto de terceros y mini apps de Telegram. Aunque el marketplace público de garantías de Tudou dejó de procesar operaciones, Elliptic identificó flujos activos a través de wallets asociadas y circuitos cerrados.
Durante ese período, cerca de $9 millones en USDT ingresaron a exchanges centralizados. OKX recibió $3.6 millones en 2,493 transacciones; Binance $2.7 millones en 1,764 operaciones; HTX $2.5 millones en 1,563 transferencias. Gate.io $153,000, mientras que otros exchanges absorbieron montos menores.
Tudou acumuló más de $12,000 millones en volumen histórico y figura como el tercer mayor marketplace ilícito online registrado. Huione, que se presentaba como UNA institución financiera en Camboya, operó una red de lavado y liquidación que procesó más de $26,000 millones desde 2021.
En octubre, Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a Prince Group y a su presidente, Chen Zhi. En enero, autoridades de Camboya y China concretaron su arresto. Tras ese evento, Elliptic detectó una caída abrupta en la actividad de las wallets centrales de Tudou.
Fuente: https://x.com/Bitrace_team/status/2014292291784208435
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