Puntos clave de la noticia:
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Chainalysis registró al menos $154 mil millones recibidos por direcciones ilícitas en 2025, un aumento interanual del 162%, aunque la cifra funciona como una estimación mínima.
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Las stablecoins concentraron el 84% del volumen, esto se debe a los pagos transfronterizos, su baja volatilidad y un uso extendido por redes estatales y criminales.
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Corea del Norte robó cerca de $2 mil millones, Rusia movió $93.3 mil millones con A7A5 e Irán canalizó más de $2 mil millones..
Chainalysis informó que las direcciones ilícitas en criptomonedas recibieron al menos $154 mil millones durante 2025. La cifra representa un aumento interanual del 162% frente a los $57.2 mil millones registrados en 2024. El informe aclara que funciona como una estimación mínima y puede ampliarse a medida que se identifiquen nuevas direcciones y se incorporen registros históricos.
El crecimiento estuvo impulsado por la actividad vinculada a distintas entidades sancionadas, que aumentó un 694% respecto del año anterior. Aun con ese salto, la participación de las transacciones ilícitas en el volumen total del mercado cripto se mantuvo por debajo del 1%. Chainalysis los excluyó delitos no nativos del mercado cripto cuando la información no permite distinguir pagos ilícitos de actividad legítima.
Las stablecoins concentraron el 84% del volumen total de las transacciones ilícitas en 2025. El informe señala que estas fueron predilectas entre los criminales por su baja volatilidad y por la facilidad para realizar transferencias transfronterizas. Esta tendencia es un reflejo del peso de las stablecoins en el ecosistema cripto en general.
Corea del Norte es el Máximo Exponente del Cibercrimen Cripto
Entre los entidades estatales, Corea del Norte encabezó el robo de fondos, registrando al menos unos $2 mil millones sustraídos durante el año. El mayor episodio fue el exploit de Bybit en febrero, cuyo monto se acercó a los $1.5 mil millones, identificado como el mayor robo registrado en la industria cripto. El reporte atribuyó ese resultado a operaciones cada vez más complejas y coordinadas.
Rusia apareció como otro eje central debido a la stablecoin A7A5, respaldada en rublos. El token registró más de $93.3 mil millones en transacciones en menos de un año desde su lanzamiento en febrero de 2025. La red detrás de A7A5 recibió sanciones de la OFAC en agosto y de la Unión Europea en octubre, bajo acusaciones de facilitar pagos transfronterizos para la evasión de sanciones.
Chainalysis Expone el Lavado de Dinero de Irán, Rusia y China
El informe también detalló la actividad de redes alineadas con Irán, que canalizaron más de $2 mil millones para su lavado, ventas ilícitas de petróleo y adquisición de armamento. Se detectaron wallets vinculadas a Hezbollah, Hamas y los Houthis que operaron a una escala superior a la registrada en años previos.
Chainalysis también identificó redes chinas de lavado de dinero como uno de los proveedores más dominantes de infraestructura criminal. Estas estructuras ofrecen servicios integrales que incluyeron hosting, registro de dominios, acceso a exchanges y lavado de fondos. La misma infraestructura a su vez brinda soporte a campañas de ransomware, estafas, hackeos y operaciones estatales.
Por último, Chainalysis también documentó una mayor conexión entre delitos onchain y violencia física. Los casos van desde la trata de personas y ataques coercitivos destinados a forzar transferencias de activos.
