La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur prepara sanciones severas para los principales exchanges de criptomonedas tras multar a Dunamu (Upbit) con $24 millones, según confirmaron fuentes regulatorias. Korbit, GOPAX, Bithumb y Coinone enfrentan penalizaciones similares por incumplir normas antilavado.
Las inspecciones realizadas durante el último año revelaron fallos generalizados en verificaciones de clientes y reporte de transacciones sospechosas. La FIU aplicará sanciones en el orden en que se completaron las auditorías, siguiendo el precedente de Upbit que incluyó suspensión de servicios por tres meses y multa millonaria.
Esto representa la ofensiva regulatoria más agresiva hasta la fecha en Corea del Sur, donde las autoridades equilibran la supervisión del sector con los planes de innovación financiera y la postergación del impuesto a las ganancias de criptoactivos.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera de Corea
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