La plataforma de intercambio de criptomonedas, UpBit, ha estado bloqueando que sus usuarios extranjeros hagan retiros en el intercambio.
Se informó que el intercambio de Corea del Sur fue atacado en noviembre de 2019. Un total de 342,000 ETH, valorados en aproximadamente 50 millones de dólares en ese momento, fueron robados.
El intercambio comenzó a evitar retiros en diciembre de 2019. En ese momento, se pensó que fue como resultado del ataque. Sin embargo, parece que la prevención de retiros puede ser el resultado de la multa fiscal.
Los usuarios pensaron que se evitaron los retiros para que la compañía pueda investigar los ataques. Los inversores habían especulado que el ataque fue peor de lo que informó la compañía.
6.300 usuarios chinos se han quejado de que se les ha impedido hacer retiros desde diciembre. Esto fue como resultado de la política del intercambio de prohibir todos los retiros de extranjeros, incluso aquellos que habían actualizado los detalles de KYC.
Los usuarios chinos dijeron a Golden Finance en un informe de Jinse que:
«Desde noviembre del año pasado, se prohibió el retiro por parte del intercambio coreano UPbit (solo los usuarios extranjeros tienen prohibido retirar dinero). KYC se envió de acuerdo con los requisitos de UPbit Después de la información, la situación no se ha resuelto. Además, los usuarios que no enviaron información KYC de manera oportuna han sido bloqueados de sus cuentas y no pueden iniciar sesión en absoluto.»
Con la nueva información saliendo a la luz, parece que la prohibición no fue el resultado del ataque. Pudo haber sido el resultado del escándalo tributario Bithumb que resultó en una multa de UpBit con una retención de impuestos por valor de 80.300 millones de won coreanos, o 70 millones de dólares.
UpBit ha respondido que están tratando de fortalecer su KYC y la posibilidad de impuestos internos.
«Estamos fortaleciendo la administración de KYC en respuesta a la propuesta del GAFI … Después de escuchar informes sobre los impuestos de Bithumb a fines de diciembre, también comenzamos a verificar la posibilidad de impuestos internos. Desde entonces, los clientes extranjeros que han agregado KYC no pueden cancelar el retiro. Para reducir la inconveniencia del cliente extranjero, estamos realizando investigaciones desde todos los ángulos. Estamos haciendo todo lo posible para resolver los inconvenientes de los clientes extranjeros lo antes posible. «
Un abogado cercano a UpBit dijo que Jinse informó que los representantes de UPbit intentaron usar el 20% de la cantidad de retiro de usuarios extranjeros como garantía para la posterior reposición de impuestos.
