Puntos Clave de la Noticia
- El operador de Upbit, Dunamu, evalúa apelar la sanción de 35.2 mil millones de wones ($25 millones) impuesta por la FIU.
- La multa se debe a 5.3 millones de casos de violaciones en la verificación de clientes (KYC) y 15 fallos en reportar transacciones sospechosas.
- La sanción incluye la prohibición de incorporar nuevos clientes durante tres meses en la principal exchange del país.
Dunamu, la compañía operadora del exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Upbit, anunció que evalúan apelar la sanción impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), el brazo de vigilancia del regulador financiero del país.
La sanción incluye una elevada multa que asciende a 35.2 mil millones de wones (aproximadamente $25 millones), además acarrea una suspensión de tres meses para la incorporación de nuevos clientes y advertencias formales a sus ejecutivos.
Un portavoz de la operadora confirmó la postura por medio de un email, señalando que están llevando a cabo «una revisión interna cuidadosa, incluida una evaluación de la exactitud de los hallazgos de la sanción», y recordó que la FIU ha emitido fallos que han sido revocados por tribunales en el pasado.
La multa impuesta a Upbit por incumplimiento AML surge tras inspecciones exhaustivas realizadas por la FIU, enmarcadas en una iniciativa nacional más amplia para reforzar la aplicación de las normas contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento del cliente (KYC) en el sector de activos digitales.
La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió aproximadamente 5.3 millones de casos de «violaciones relacionadas con las obligaciones de verificación de clientes» en la operadora de Upbit, además de 15 fallos en la notificación de transacciones sospechosas.
Aunque Upbit asegura que reforzaron sus medidas de protección al inversor, el impacto de una suspensión de tres meses para nuevos usuarios podría ser significativo para la exchange, que es una de las principales puertas de entrada al mercado cripto surcoreano y que, según datos recientes, maneja un gran volumen de las operaciones combinadas del país.
El Amplio Barrido Regulatorio de Corea del Sur
La FIU emprendió una campaña de vigilancia que apenas comienza. De hecho, la agencia confirmó que continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de otros operadores de activos virtuales.
Las inspecciones se están llevando a cabo de forma ordenada «primero en entrar, primero en salir», lo que ha puesto en el punto de mira a otras exchanges importantes como Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, a las que ya se les encontraron violaciones de diversas normas.
Los inversores y la comunidad cripto deben esperan los resultados posible apelación de Dunamu, pues sentaría un precedente sobre la rigidez de las exigencias regulatorias.
Asimismo, la presión regulatoria se extiende al mercado de préstamos cripto, donde la Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha ordenado la suspensión de nuevos productos hasta que se implementen directrices formales, lo que indica una vigilancia continua y estricta en todo el ecosistema digital.
