Puntos clave de la Noticia
- Un informe de AMLBot revela que Tether tarda en hacer efectivas las listas negras, permitiendo el movimiento de $78 millones en USDT antes de los bloqueos.
- La demora se debe al proceso de firma múltiple de Tether, lo que otorga tiempo a actores maliciosos para eludir la congelación.
- Tether asegura que colabora con más de 255 agencias en 55 países y ha bloqueado más de $2.7 mil millones en fondos ilícitos, destacando su compromiso con la transparencia.
Según el informe publicado por AMLBot el 15 de mayo, la estructura de gobernanza de Tether basada en contratos multifirma introduce una ventana de tiempo entre la detección de actividad ilícita y la congelación efectiva de fondos en redes como Ethereum y Tron. En un ejemplo documentado, hubo una demora de 44 minutos entre la notificación de una dirección sospechosa y la ejecución efectiva del bloqueo en la blockchain de Tron. Durante este lapso, los operadores de esas direcciones pudieron mover miles o incluso millones de dólares en USDT, burlando temporalmente los controles.
Este proceso de dos pasos, una transacción inicial que «advierte» del inminente bloqueo y una posterior que lo ejecuta, es visible públicamente en la blockchain. Por ello, usuarios avanzados pueden reaccionar de inmediato y transferir sus fondos a otras billeteras, dificultando la labor de las autoridades.
El Debate entre Seguridad y Eficiencia
Tether respondió al informe defendiendo su sistema, alegando que estos retrasos no son fallas sino parte de una estrategia de gobernanza pensada para evitar decisiones arbitrarias. Desde su punto de vista, la estructura multifirma garantiza que las congelaciones se realicen de manera responsable y en colaboración con agencias oficiales. De hecho, subrayan que en los últimos años han logrado congelar más de $2.7 mil millones en USDT relacionados con actividades ilícitas, y en 2024 bloquearon otros $126 millones en colaboración con TRM Labs y Tron.
La empresa también aclaró que está trabajando en optimizar su sistema para reducir cualquier ventaja potencial que los delincuentes puedan tener al detectar la advertencia anticipada de congelación. Aunque el informe de AMLBot destaca un total de $78.1 millones movidos aprovechando este retardo, Tether lo relativiza señalando que esta cifra representa una fracción mínima en comparación con los bloqueos que han llevado a cabo con éxito.
Una Tecnología en Evolución y un Ecosistema en Defensa
Para los defensores de las criptomonedas, esta situación no evidencia una falla del sistema, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia sin sacrificar la descentralización ni el debido proceso. En un ecosistema basado en la transparencia, como lo es blockchain, cualquier acción de cumplimiento puede ser auditada por el público, lo cual es imposible en el sistema financiero tradicional.
Además, el hecho de que Tether colabore con cientos de agencias gubernamentales y mantenga operaciones abiertas en blockchains públicas refuerza su papel dentro del ecosistema cripto como un actor que combina innovación con responsabilidad.
