John Reed Stark, el ex-abogado de la División de Cumplimiento de la SEC, ha recurrido a Twitter para alertar que el futuro de el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, Binance, podría estar en peligro.
Binance's future is in jeopardy, at least that's my opinion. Having worked as a lawyer in the SEC Enforcement Division for 18 years, I was trained to spot red flags. When I read about Binance, I see a lot of red flags.
Lack of Reliable, Trustworthy Information
Just consider… pic.twitter.com/hXFahhwZuo
— John Reed Stark (@JohnReedStark) May 2, 2023
Stark, quien afirmó haber trabajado como abogado en la División de Cumplimiento de la SEC durante 18 años, citó varias señales de alarma en torno a Binance, incluyendo una falta de información fidedigna y verificable, una acción de la CFTC que alega violaciones regulatorias, acusaciones de mezcla de fondos de los clientes además de la falta de pruebas de reservas y estados financieros auditados.
BINANCE PODRÍA EXPERIMENTAR UN Pánico bancario, SEGÚN STARK
El exfuncionario de la SEC afirmó en un tweet de larga extensión, similar a un artículo, que Binance nunca ha proporcionado una verdadera prueba de reservas y estados financieros auditados, citando un artículo de CNBC que revela que el auditor de la empresa, Mazars Group, renunció y suspendió todo trabajo con Binance y otros clientes de criptomonedas.
Dijo:
«El llamado auditor de Binance renunció repentinamente y negó la validez de todas sus representaciones».
Además, el misterio en torno a la ubicación real de la sede de Binance es otro problema que John Reed Stark llama una señal de alarma. Aunque su empresa matriz tiene sede en las Islas Caimán, Binance ha afirmado repetidamente que no tiene una sede y se ha negado a indicar la ubicación de su principal exchange Binance.com.
Además, argumenta que Binance se niega a revelar información básica sobre su información financiera, como ingresos, ganancias y reservas de efectivo. Además, no hay información pública sobre el papel que juega su criptomoneda nativa, BNB, en su balance, sus stakes en criptomargen o su exposición al riesgo, entre otros.
La reciente acción de cumplimiento de la CFTC contra el exchange es quizás la señal de alarma más significativa, según Stark. La acción alega que Binance ha alentado a los clientes y empleados a evadir las regulaciones estadounidenses desde al menos 2018.
Stark también acusa a la empresa de criptomonedas de «apropiación regulatoria» al secuestrar etiquetas regulatorias legítimas para crear una falsa apariencia de garantías, integridad, experiencia y supervisión regulatoria.
ÉL ACONSEJA A LOS USUARIOS QUE SE SALGAN
Stark se refirió a varios artículos en medios populares como WSJ, CNN y CNBC para respaldar sus afirmaciones. Dijo que las stablecoins de reserva de Binance pueden no mantener su paridad, que puede haber una fuga bancaria en Binance en cualquier momento y que el DOJ de EE. UU. puede optar por acusar a Binance de mala conducta criminal.
Sin embargo, falta por ver si todas estas afirmaciones son ciertas. Si bien obtener esta información de fuentes confiables no las hace verdaderas, Stark advierte que pueden haber más procesos civiles y penales relacionados con Binance inminentes. Aconseja a aquellos con una cuenta de Binance que salgan ahora.
