La policía de Filipinas, que recibió información de la embajada china, estuvo ocupada la semana pasada durante una operación después de arrestar a 273 personas. Aunque buscaban a cuatro personas, al llegar, encontraron a 273 personas, todos empleados de una empresa de criptomonedas responsables de estafar a miles de ciudadanos chinos. Todos eran empleados de un esquema que involucraba empresas fraudulentas que operaban en el espacio de criptomonedas.
Las 277 personas arrestadas son empleados de Grapefruit Services Inc. Este último es un proveedor de servicios para Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd. cuyos permisos lo autorizan a trabajar en la zona de la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (Ceza). Sin embargo, Golden Millennial Quickpay tiene presencia en Pasig City, de ahí la incursión.
Grapefruit Services Inc. infringe todas las leyes vigentes
Aunque la empresa Golden Millennial Quickpay tiene una licencia para operar en CEZA como una empresa de criptomonedas extranjera, su licencia lo limita a la zona económica especial. Este último fue implementado por CEZA. CEZA está a cargo de un puerto franco, que es la Zona Económica Especial de Cagayan que se encuentra en el norte. Esta última es una zona designada para que los inversores extranjeros y locales realicen inversiones y en abril de 2018, CEZA comenzó a otorgar licencias a las empresas de criptomonedas para operar en el área.
Por el momento, 20 empresas tienen licencias de CEZA para operar solo en esa zona. Sin embargo, en Golden Millennial Quickpay Inc., las reglas no se aplicaron. Su empresa de servicios se encontró en funcionamiento en la ciudad de Pasig en One Corporate Center en Ortigas Center. Este último fue encontrado en violación de operar fuera de la zona designada y también violó las leyes de la SEC. Todos los empleados tenían identificaciones que solo les daban derechos para trabajar en el área económica especial.
Según los documentos de la SEC, Grapefruit no puede operar ningún cambio de moneda virtual o cualquier negocio relacionado con la moneda fiduciaria. Además, también está prohibido dirigir una empresa de inversión, actuar como asesor de inversiones u ofrecer servicios como corredor o agente de valores. Con su participación en todo lo anterior, según el aviso, sus actividades llevaron a muchos inversores chinos a perder dinero en efectivo por esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos.
Esto condujo a la redada, y ahora los 277 tienen sus pasaportes revocados por la embajada china ya que todos eran ciudadanos chinos. Ahora están listos para ser deportados de regreso a China continental.
