Puntos clave de la noticia:
- Un tribunal de Corea del Sur anuló la suspensión parcial impuesta por la FIU a Dunamu, operadora del exchange Upbit, por vacíos normativos.
- La corte determinó que las regulaciones AML para transferencias menores no eran suficientemente específicas, lo que debilitó la base legal de la sanción.
- El fallo cierra un litigio de más de un año iniciado tras la suspensión de febrero de 2025, que restringía el acceso de nuevos usuarios a Upbit.
El Tribunal Administrativo de Seúl anuló la suspensión parcial de tres meses que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur había impuesto sobre Dunamu, operadora del exchange de criptomonedas Upbit. La medida fue reportada por la agencia Yonhap News y da cierre a un proceso judicial que se extendió por más de un año.
La corte Surcoreana determinó que, si bien existían reglas claras para transacciones superiores a 1 millón de wones (aproximadamente 675 dólares), la normativa aplicable a transferencias de menor monto no era suficientemente específica. Esa falta de precisión regulatoria debilitó la base sobre la que la FIU había fundamentado la sanción por supuestas violaciones a las normas contra el lavado de dinero (AML).
Regulaciones Opacas en Corea del Sur
En lo que respecta al argumento central del regulador surcoreano —que Dunamu no adoptó medidas adecuadas de cumplimiento—, el tribunal encontró que la propia FIU no había proporcionado orientaciones concretas sobre qué acciones eran requeridas. En ese contexto, la corte consideró que la empresa había tomado sus propias medidas y que, incluso si estas resultaran insuficientes en retrospectiva, no era posible concluir que Dunamu incumplió sus obligaciones por dolo o negligencia grave.
El fallo limita la capacidad de la FIU para imponer sanciones AML de magnitud sobre exchanges cuando los estándares de cumplimiento subyacentes no están definidos con claridad suficiente en la práctica.
Victoria para Dunamu
La FIU había impuesto la suspensión el 25 de febrero de 2025, tras una inspección in situ que detectó transacciones con proveedores de activos virtuales extranjeros no registrados y deficiencias en los requisitos de debida diligencia. El regulador también señaló más de 600.000 presuntas violaciones a las normas de Conocimiento del Cliente (KYC) durante una revisión de la licencia operativa de Upbit.
Dunamu respondió presentando una demanda y solicitando una medida cautelar para suspender la aplicación de la sanción. El 28 de febrero, la compañía confirmó formalmente el inicio del proceso legal. El 27 de marzo, el tribunal concedió la cautelar, permitiendo que Upbit continuara incorporando nuevos usuarios mientras el caso permanecía bajo revisión. La sentencia definitiva consolida esa postura y da por cerrado el conflicto.
