Puntos clave de la Noticia
- Tether congela fondos: Tether ha congelado 5,2 millones de tokens USDT vinculados a 12 direcciones de Ethereum sospechosas de lavado de dinero por parte de grupos de phishing, lo que destaca el aumento de las medidas de seguridad en el espacio cripto.
- Acciones históricas: esto es parte de una serie de congelaciones proactivas por parte de Tether, incluida una colaboración anterior con OKX que condujo a la «mayor congelación de USDT jamás realizada» que involucró más de 225 millones de tokens asociados con un grupo de tráfico de personas.
- Vigilancia continua: las acciones decisivas de Tether, como congelar wallets en la Lista SDN de la OFAC, demuestran el compromiso de la empresa de interrumpir el lavado de dinero y proteger la integridad del ecosistema de criptomonedas.
Tether, la compañía detrás de la stablecoin más grande del mundo por capitalización de mercado, ha congelado una cantidad sustancial de tokens USDT. La medida se tomó tras la identificación de 12 direcciones de Ethereum que pueden estar vinculadas a operaciones de lavado de dinero realizadas por grupos de phishing.
⚠️MistTrack Alert🧐
Just now, #Tether froze ~5.2 million $USDT on 12 addresses. These addresses are associated with addresses tagged as "USDT Banned Address" by #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) May 14, 2024
MistTrack, una plataforma de cumplimiento y seguimiento de criptomonedas, informó una congelación que afectó a 5,2 millones de tokens USDT. Según su anuncio en la red social X, estas direcciones específicas fueron etiquetadas como «Dirección prohibida USDT» dentro de su sistema. La inmovilización de estos tokens genera preocupaciones sobre la seguridad y el cumplimiento en el espacio cripto.
Esta medida preventiva por parte de Tether no es un incidente aislado. En el pasado, el emisor de la stablecoin ha colaborado con plataformas de trading de activos digitales como OKX para ejecutar lo que se denominó «la mayor congelación del USDT en la historia».
Durante esta operación, se congelaron más de 225 millones de tokens USDT conectados a 37 wallets, y los fondos se asociaron con un grupo de tráfico de personas.
El compromiso de Tether con la integridad del ecosistema cripto
Además, el emisor de la stablecoin tomó medidas en diciembre de 2023 al congelar 41 wallets que estaban bajo el control de personas que figuran en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Es de destacar que las empresas de criptomonedas han estado inmovilizando de forma proactiva direcciones vinculadas a actividades fraudulentas y ciberdelincuentes. De acuerdo con informes anteriores, exchanges como Binance y Huobi aseguraron activos valorados en $1,4 millones, que estaban relacionados con el robo del Puente Harmony por el Grupo Lazarus que ocurrió en junio de 2022.
La práctica común entre los atacantes consiste en retirar fondos robados a otra plataforma y utilizar mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero, lo que dificulta su seguimiento y recuperación. Al congelar los activos, Tether y otras cripto empresas pretenden interrumpir estos procesos de lavado y disuadir futuras actividades fraudulentas.
A medida que la cripto industria continúa evolucionando, el compromiso de empresas como Tether para salvaguardar sus ecosistemas es crucial. Estas medidas no sólo protegen a los inversores sino que también contribuyen a la estabilidad y credibilidad generales del mercado de las criptomonedas.
