Puntos clave de la Noticia
- Tether ayudó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a restringir más de $52 millones en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee, una red acusada de apoyar centros de estafas y organizaciones criminales.
- Las autoridades incautaron dos billeteras que contenían unos $12 millones y solicitaron restricciones sobre otras 47.
- El caso muestra cómo la transparencia de blockchain y la cooperación entre empresas cripto y las fuerzas de seguridad pueden ayudar a rastrear y recuperar fondos ilícitos.
Tether ha colaborado con organismos de seguridad en cientos de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas con criptomonedas. Según la compañía, su cooperación ha contribuido al congelamiento de más de $5.000 millones en activos vinculados con actividades delictivas sospechosas en todo el mundo.
La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del DOJ informó que los fondos fueron restringidos durante una operación coordinada contra Xinbi Guarantee, una red en idioma chino que presuntamente conectaba a operadores de estafas con proveedores que ofrecían servicios de lavado de dinero, sitios web de inversión fraudulentos y otro tipo de apoyo criminal.
Los investigadores señalaron que Xinbi Guarantee operaba principalmente a través de Telegram, donde presuntamente conectaba grupos dedicados a estafas con proveedores de servicios que respaldaban operaciones de fraude a gran escala. Las autoridades también rastrearon criptomonedas pertenecientes a víctimas estadounidenses hasta proveedores vinculados con la red.
La acción incluyó la incautación de dos billeteras de criptomonedas utilizadas para recibir pagos de proveedores. Esas billeteras contenían aproximadamente $12 millones, mientras que las autoridades también solicitaron restringir otras 47 billeteras consideradas vinculadas con actividades de lavado de dinero. En conjunto, las medidas permitieron restringir más de $52 millones en criptomonedas.
Tether Amplía Su Cooperación Con Las Fuerzas De Seguridad
Tether afirmó que ha trabajado con más de 340 organismos de seguridad en 67 países, apoyando más de 2.800 casos a nivel mundial. Más de 1.600 de esas investigaciones involucraron a autoridades estadounidenses, según informó la compañía.
Tether también señaló que su cooperación ha contribuido al congelamiento de más de $5.000 millones en activos asociados con actividades ilícitas, incluidos más de $2.500 millones mediante coordinación con autoridades estadounidenses.
La Transparencia De Blockchain Apoya La Aplicación De La Ley
Tether afirmó que continúa cooperando con el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y otras agencias para combatir el uso criminal de USD₮ y apoyar la recuperación de activos. Desde una perspectiva más amplia para el sector cripto, estas investigaciones muestran que las stablecoins que operan sobre blockchains públicas pueden proporcionar información forense útil cuando las autoridades y los participantes de la industria cuentan con herramientas para analizar las transacciones.
Tether también ha ampliado su trabajo tecnológico más allá de las stablecoins. El 2 de septiembre, su división de investigación en inteligencia artificial lanzó modelos de traducción de código abierto diseñados para funcionar directamente en dispositivos de consumo, incluidos sistemas que cubren idiomas africanos y europeos.
