El Gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos contra un profesional de la ciberseguridad, Shakeeb Ahmed, por blanqueo de capitales en relación con un ataque a un protocolo descentralizado basado en Solana. Se trata de la primera medida coercitiva de este tipo, el fiscal del distrito sur de Nueva York lo ha calificado de ser el «primer caso penal relacionado con [un] ataque a un contrato inteligente operado por [un] exchange de criptomonedas.»
Según la acusación, Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa no identificada, explotó presuntamente los contratos inteligentes de un exchange Defi. Mediante la manipulación de los datos de precios de la plataforma, pudo generar unos $9 millones en comisiones infladas.
Para llevar a cabo el ataque, la Fiscalía de Estados Unidos sostuvo que Ahmed utilizó préstamos flash y empleó su experiencia en ingeniería inversa de contratos inteligentes y en la realización de auditorías de blockchain.
Tras conseguir robar los fondos en forma de criptomoneda, el acusado intentó negociar con el exchange de criptomonedas descentralizado. A cambio de no denunciar el incidente a la policía, ofreció devolver todos los fondos robados menos $1,5 millones. Sin embargo, sus intentos de cubrir sus huellas y evitar ser descubierto fueron infructuosos.
TÉCNICAS SOFISTICADAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
Las autoridades revelaron que Ahmed empleó varios métodos para blanquear los fondos robados y ocultar sus transacciones. Entre ellas se incluyen intercambios de tokens, transacciones puente entre Solana (SOL) y Ethereum (ETH), conversión de fondos a la moneda de privacidad Monero (XMR), además de transacciones en exchanges de criptomonedas extranjeros.
El hacker realizó además numerosas búsquedas en Internet relacionadas con el atentado, su responsabilidad legal, abogados defensores, capacidad de las fuerzas del orden y evasión de cargos penales. Supuestamente buscó términos como «defi hack», «fraude electrónico». y «blanqueo de pruebas».
Además, el Departamento de Justicia reveló que Ahmed también exploró opciones para huir de Estados Unidos, evitar la extradición y salvaguardar su criptomonedas robadas, incluyendo búsquedas como «¿Puedo cruzar la frontera con cripto?» y «comprar una ciudadanía».
Shakeeb Ahmed se enfrenta ahora a cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero, cada uno de los cuales puede conllevar una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, se le considera inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal, como ocurre en todos los casos penales.
