Puntos claves de la noticia:
- Singapur sentencia a chino a dos años por robo de $6.9 millones cripto.
- Zhang lavó fondos robados vía Tornado Cash para borrar el rastro.
- SafeX descubrió el hackeo por una alerta de saldo bajo en billeteras.
Un tribunal de Singapur sentenció a Zhang Xinghua, ciudadano chino de 38 años, a dos años de prisión por su participación en el robo de aproximadamente $6.9 millones en criptomonedas del exchange SafeX.
Zhang se declaró culpable de conspiración para acceder ilegalmente a sistemas informáticos y de manejar fondos de origen delictivo, dos cargos que los fiscales sustentaron con evidencia de transacciones realizadas a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
El caso arrancó con una ruptura de relaciones comerciales entre King Coder —empresa donde trabajaban los implicados— y DTL, la firma matriz de SafeX. Según los fiscales, un integrante del grupo, Chen Chong Xin, quien permanece prófugo, accedió sin autorización a las bóvedas digitales de SafeX en tres ocasiones distintas entre junio y agosto de 2025, transfiriendo el total de los fondos robados hacia múltiples billeteras externas.
Zhang entró en escena en la etapa de lavado. Los fiscales documentaron que depositó más de $1.6 millones en dos transacciones a través de Tornado Cash entre julio y agosto de 2025, usando el mezclador para borrar el rastro de los fondos. De no haber mediado la intervención policial, Zhang habría recibido más de $886,000 en criptomonedas como parte de su porción del botín.
El caso salió a la luz en agosto de 2025, cuando los sistemas internos de SafeX activaron una alarma por saldo bajo en sus billeteras. La plataforma realizó verificaciones técnicas internas, presentó una denuncia policial y las autoridades arrestaron a Zhang pocos días después.
Durante el proceso judicial, el tribunal también registró que la esposa de Zhang recibió una parte de los fondos robados en su cuenta de Binance, a través de la cual él realizó una restitución parcial de aproximadamente $95,000 en bitcoin.
Tornado Cash vuelve al centro del debate regulatorio global
Las autoridades de Singapur lograron incautar o congelar alrededor de $2.1 millones vinculados al caso. Sin embargo, cerca de $4.8 millones permanecen fuera del alcance de la jurisdicción singaporense, distribuidos entre billeteras privadas y proveedores de servicios de activos virtuales en otros países. El caso de uno de los cómplices todavía sigue pendiente ante los tribunales.
El uso de Tornado Cash como herramienta de lavado reactiva un debate que los reguladores de varios países mantienen abierto. El fundador del protocolo, Roman Storm, recibió el año pasado una condena por operar una transmisora de dinero sin licencia en Estados Unidos, y los fiscales federales solicitaron recientemente un nuevo juicio sobre cargos más graves de lavado de dinero y evasión de sanciones que un jurado anterior no logró resolver.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones sobre Tornado Cash en marzo de 2025 y publicó un informe este mes reconociendo que los mezcladores pueden tener usos legítimos para usuarios que buscan privacidad financiera dentro de la ley. La tensión entre ambas posturas define el marco regulatorio incierto en el que operan estas herramientas.
