Soham Bhatia ha presentado una nueva demanda contra el banco de criptomonedas Silvergate Bank en su nombre y en el de todas las personas que se encuentran en una situación similar, citando las conexiones del banco con el infame Sam Bankman-Fried (SBF) y el fallido exchange de criptomonedas FTX.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, es el caso más reciente de una demanda colectiva que se ha presentado contra el banco en los últimos dos meses por sus vínculos con las desaparecidas entidades.
El usuario de FTX, con sede en San Francisco, se quedó sin casi USD 20.000 en criptomonedas tras la quiebra de la bolsa el año pasado, al igual que el resto de usuarios de FTX.
SILVERGATE ABOFETEADO CON UNA NUEVA DEMANDA
Según la demanda, Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation, y el CEO Alan Lane eran conscientes de que Alameda Research se había apropiado indebidamente de dinero en efectivo de los clientes de FTX, y han estado ocultando «la verdadera naturaleza de FTX» a sus clientes.»
Además, Soham Bhatia subrayó que el banco creó de forma independiente una red especializada conocida como «Silvergate Exchange Network (SEN)«, que permite a los exchanges como FTX ofrecer a sus consumidores una plataforma de negociación de criptomonedas 24 horas al día, 7 días a la semana.
Continuó afirmando que fue testigo de la transferencia de miles de millones de dólares en fondos de inversores de FTX a Alameda, y luego de vuelta de Alameda para saldar deudas y beneficiar a Bankman-Fried y sus socios cercanos.
«Pero a pesar de este conocimiento, Silvergate, que mostraba con orgullo en la página principal de su sitio web una cita de Bankman-Fried anunciando a Silvergate como el banco que «revolucionó la cripto banca», no hizo nada», según el comunicado.
La cantidad solicitada en la demanda -que se establecerá en el juicio- será una combinación de daños y perjuicios, restitución y devolución de beneficios.
En el momento de la publicación, el tribunal de distrito aún no había certificado la demanda, lo que es necesario para que pueda avanzar como acción colectiva.
Esta no es la primera demanda colectiva presentada contra el banco de criptomonedas con sede en California. El 14 de diciembre, el demandante Joewy González presentó una demanda colectiva similar en el Tribunal del Distrito Sur de California, acusando a Silvergate de complicidad con el exchange de criptomonedas al depositar fondos de usuarios de FTX en cuentas de Alameda, «fomentando así el fraude de inversión de FTX.»
Tras ello, se han presentado varias demandas por parte de inversores y antiguos clientes de FTX/Alameda que pretenden recuperar sus pérdidas.
