El Banco de Irlanda fue engañado por un abogado estadounidense con el objetivo de lavar la cantidad de 273 millones de euros de un fraude.
Según el informe, el dinero fue obtenido de la estafa multimillonaria de OneCoin.
Según el documento presentado en un tribunal de Nueva York, los fiscales creen que el abogado estadounidense Mark S Scott se contactó con BoI en 2016, donde afirmó estar trabajando en nombre de Fenero Funds, una firma de corredores de finanzas.
Mark S Scott afirmó que todo se recaudó de familias europeas ricas y que Fenero Funds estaba buscando invertir todo el dinero en servicios financieros y sectores de telecomunicaciones. Según esta presentación ante el tribunal de Nueva York, Scott le dijo al Banco de Irlanda (BoI) que necesitaban sus servicios porque Fenero quería invertir en negocios europeos con dinero europeo.
Pero según un informe, el dinero, de hecho, se recaudó a través de una estafa masiva, que fraudulentamente convenció a las personas a invertir en un esquema fraudulento.
OneCoin era un esquema piramidal multimillonario. Según el Departamento de Justicia de EE.UU. El plan se basó completamente en mentiras y engaños, y el dinero que fluyó a través de las cuentas de BoI fue el producto de esta actividad fraudulenta.
El informe también dice que después de ser contactado por Mark S Scott, el BoI calificó la cuenta de Fenero como altamente riesgosa debido a su origen en las Islas Vírgenes Británicas. El banco también le dijo al Sr. Scott que tenía que notificarles con anticipación si había algún cambio en la propiedad de los fondos, ya que el banco afirmaba que es necesario para el titular de una cuenta informar al banco si más del 10% de la propiedad del fondo cambia de manos.
El fiscal de los Estados Unidos alegó que el propietario de la cuenta de Fenero nunca reveló el cambio de propiedad. El abogado engañó al banco haciéndole creer que a pesar de que era arriesgado, también era muy lucrativo, con inversores serios detrás de él.
La primera señal de problemas con la cuenta de Fenero se detectó cuando se realizó una transacción desde la cuenta a otro banco en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este otro banco, sin nombre en el documento presentado ante el tribunal de Nueva York, se contactó con BoI para calificar el pago, tras lo cual BoI le pidió a Scott que proporcionara detalles sobre la transacción. Pero en lugar de proporcionar información, le pidió al banco que retractara la transacción.
Según el documento, el fiscal de los Estados Unidos también solicitó a algunos de los empleados de la BoI que vinieran a los Estados Unidos y presentaran pruebas en el tribunal. Sin embargo, el banco y el testigo han insistido en que solo darán evidencia de Irlanda.
El BoI, en una declaración sobre el asunto, dijo:
“En línea con el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre los EE.UU. En Irlanda, continuamos trabajando en estrecha colaboración y cooperando con las autoridades estadounidenses en relación con este caso. Esto ha incluido la provisión de documentación relevante y la facilitación de entrevistas extensas con representantes anteriores y actuales del Banco de Irlanda. La provisión de testimonios de Irlanda es un procedimiento estándar en juicios internacionales».
La próxima audiencia se espera para finales de este año.
