Según un reporte del reconocido diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ), en los últimos 2 años, decenas de intercambios de criptomonedas en todo el mundo fueron cómplices, aunque fueran involuntarios, de lavado de dinero y blanqueo de capitales.
Este 28 de septiembre, el periódico estadounidense publicó un controversial informe que realizó en colaboración directa con la compañía londinense Elliptic, el cual arrojó como resultado que 46 criptocasas alrededor del mundo participaron en actividades ilícitas al lavar más de 88 millones de dólares desde el 2016.
La investigación llevada a cabo por el WSJ y la empresa de investigación forense, consistió en el rastreo de los fondos de más de 2.500 billeteras virtuales acusadas por las autoridades de estar involucradas en actividades ilegales, así como también identificar las carteras que pudieron fungir como intermediarias.
Para ello, desarrollaron un programa informático que rastreó los fondos presuntamente obtenidos por fraude, chantaje y otros delitos que utilizaban Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), los descargó y los comparó con las direcciones de billetera de intercambios sospechosos.
ShapeShift, el principal implicado
De acuerdo a los resultados de la investigación, la criptocasa de cambio digital Suiza que fue creada en 2014 por Erik Voorhees, ShapeShift AG, fue la que recibió la mayor cantidad de fondos ilegítimos. Supuestamente alrededor de 9 millones de dólares fueron procesados por el exchange.
Una de las principales razones por las que las los delincuentes eligieron esta casa para sus operaciones criminales, es que a las personas se les permite intercambiar bitcoins y otras monedas digitales de forma anónima. Evidencias recabadas indican que los malhechores usaban ShapeShift para intercambiar Bitcoin por Monero, una criptomoneda centrada en el anonimato, y casi imposible de rastrear.
Incluso, contempla que los millones de dólares en monedas virtuales que fueron extorsionados del gobierno y empresas en Corea del Sur en el ataque perpetrado con el ransomware WannaCry, han sido rastreados hasta ShapeShift.
Voorhees por su parte, reprochó severamente el informe del WSJ, tildándolo de falso y engañoso, argumentando que los hechos allí mencionados representan apenas el 0.2% del volumen total de transacciones de ShapeShift.
De igual forma, la directora legal de ShapeShift, Verónica McGregor, expresó que después de que el intercambio recibiera una copia de la lista de direcciones sospechosas, las revisó y prohibió, agregando que a partir del 1 de octubre la compañía planea requerir datos de identificación a los usuarios.
Injusta mala reputación
La factibilidad de que las criptomonedas sean utilizadas por delincuentes para el lavado de dinero ha sido ampliamente discutida, ya que efectuar pagos de esta manera, permite traficar todo tipo de bienes sin contar con el riesgo de ser rastreados por alguna autoridad.
De la misma forma, el escaso marco regulatorio y la falta de fundamentos legales, así como la creciente ola de delitos relacionados con las monedas digitales han contribuido a la mala fama que actualmente tienen entre algunas instituciones gubernamentales y financieras tradicionales.
Sin embargo, existen numerosos estudios que concuerdan en que la mala fama que tienen de ser usadas en actividades irregulares, podría deberse a una de sus características, el anonimato.
