Según los últimos acontecimientos, la SEC ha resuelto el primer caso de operaciones con información privilegiada de Coinbase con los hermanos Wahi. Después de eso, la SEC presentó una moción que llevó a una sentencia final en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. del Distrito Oeste de Washington.
Los hermanos, Nikhil Wahi e Ishan Wahi, fueron acusados previamente de utilizar el conocimiento de al menos nueve criptomonedas para su beneficio antes de que se listaran en Coinbase. La SEC presentó una demanda contra ellos en julio de 2022 y ahora exige la devolución de cualquier ganancia obtenida ilegalmente con intereses.
Poco después del inicio de la investigación en su contra por el caso de operaciones con información privilegiada, Nikhil fue condenado a 10 meses de prisión, mientras que Ishan tuvo que lidiar con una condena de dos años por sus acciones. Además, la SEC anunció que había llegado a un acuerdo de principio con Ishan Wahi. Durante ese tiempo, se determinó que Wahi obtuvo hasta aproximadamente $1.5 millones a través de operaciones ilegales.
La demanda de la SEC afirmó que los hermanos Wahi, junto con Sameer Ramani, otro acusado, operaron con «valores» de cripto. Esta afirmación generó controversia por parte de la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, quien advirtió que la clasificación de valores a los tokens podría tener implicaciones adicionales más allá de este caso en particular. Al mismo tiempo, señaló la acción de la SEC como un caso de regulación por aplicación de la ley.
DEMANDAS ADICIONALES EN EL CASO DE OPERACIONES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE COINBASE
A pesar de ser condenado a prisión, Ishan fue ordenado a entregar 10.97 Ether y 9440 Tether. A Nikhil se le ordenó renunciar a aproximadamente $892,500. De manera similar, Ishan también acordó cooperar con la SEC en relación con todas las posibles investigaciones relacionadas con el caso. Como parte de la acusación, la SEC afirmó que 9 de las 25 criptomonedas identificados eran «valores no registrados».
La declaración implica que el regulador podría tomar medidas agresivas contra Coinbase, a pesar de que ambas partes están actualmente involucradas en una batalla legal en curso. Además, el director de la División de Cumplimiento de la SEC afirmó:
«Si bien las tecnologías en cuestión en este caso pueden ser nuevas, la conducta no lo es. Alegamos que Ishan y Nikhil Wahi, respectivamente, proporcionaron y comerciaron valores basados en información material no pública, y eso es operar con información privilegiada, pura y simple. Las leyes federales de valores no eximen a los ‘valores’ de criptoactivos de la prohibición contra las operaciones con información privilegiada, ni lo hace la SEC».
LOS LEGISLADORES REPUBLICANOS PLANEAN BLOQUEAR EL PROGRAMA PILOTO DE CBDC
En otras noticias, se ha revelado que los representantes estadounidenses están preparándose para bloquear el programa piloto de CBDC que se emitirá en los Estados Unidos. Según los últimos desarrollos, Alex Mooney de Virginia Occidental ha presentado la Ley de Prevención del Programa Piloto del Dólar Digital que restringirá a la Reserva Federal de lanzar un programa piloto para probar la operatividad del CBDC dentro del sistema financiero estadounidense.
Los críticos del CBDC han mostrado preocupaciones acerca del nivel creciente de vigilancia gubernamental junto con amenazas a la privacidad si la Reserva Federal implementa el dólar digital. Si el dinero se vuelve completamente digital bajo el control del gobierno, se cree que ofrecería a los funcionarios acceso a los datos financieros de las masas. Por otro lado, los defensores argumentan que el dólar digital podría desempeñar un papel importante en la mejora de la inclusión financiera en los Estados Unidos al eliminar las tarifas de transacción.
