Ripple [XRP] – Elliptic revela más de 400 millones de dólares en transacciones de XRP vinculadas a actividades ilícitas

La controvertida empresa de pagos y liquidación de criptomonedas Ripple está de vuelta en los titulares después de que la empresa de gestión de riesgos y análisis blockchain Elliptic publicara el miércoles un informe que cita al menos  400 millones de dólares en transacciones XRP asociadas con cuentas ilícitas.

Como parte del lanzamiento, Elliptic anunció que ahora está rastreando transacciones en la red Ripple para identificar transacciones riesgosas con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para las empresas que negocian o planean negociar el uso o el respaldo del uso del activo. Según el informe, estas transacciones estaban vinculadas a cuentas que se identificaron como asociadas con actividades ilegales, incluidas estafas y esquemas de Ponzi.

La cifra puede parecer grande, pero según el cofundador y científico principal de Elliptic, Tom Robinson, esto solo representa aproximadamente el 0.2% de todas las transacciones que se han procesado en la red Ripple. El informe compara las cifras con la actividad de red de Bitcoin en el que un informe anterior de la misma compañía citaba transacciones ilícitas que representaban aproximadamente el 0.5% del total de las transacciones de Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin tiene un valor de mercado mucho mayor que Ripple y, debido a su popularidad, se usa con mucha más frecuencia que Ripple y, por lo tanto, en realidad, ese porcentaje que parece poco es igual a aproximadamente 830 millones de dólares.

Elliptic dio el ejemplo del incidente Plus Token que ocurrió a principios de este año. Plus Token fue un esquema de inversión que logró recolectar miles de millones de residentes chinos y surcoreanos desprevenidos y representó la mayoría de las transacciones ilícitas que identificó la empresa de análisis de blockchain.

A pesar de la cifra minúscula en comparación, el hecho es que la red Ripple se está utilizando para actividades ilícitas, dijo Robinson y, por lo tanto, “si usted es una empresa que maneja algunas de estas transacciones, entonces debe verificarla porque no querer ser la organización que se usa para lavar esos ingresos».

El monitoreo de XRP todavía está en pruebas beta con un lanzamiento planificado a principios de diciembre de este año. La compañía comenzó a rastrear las transacciones XRP «hace más de un año», según Robinson, y a principios de este año atrajo una inversión de 23 millones de dólares de la Serie B que fue liderada por SBI Holdings (anteriormente conocido como Softbank Investment) de Japón, que es un gran inversor en token XRP. La incorporación de XRP al repertorio de redes de Elliptic bajo supervisión fue una selección natural dado que la empresa responde a los comentarios de los clientes según el CEO.

XRP, con una capitalización de mercado de cerca de $ 11 mil millones, es posiblemente una red popular y, por lo tanto, puede haber atraído mucho interés de los clientes de Elliptic. “Cuando decidimos agregar otro activo, esto se debe principalmente a la demanda del cliente, que a su vez está impulsada por la capitalización de mercado de la moneda y también por su volumen de cambio. Así que XRP fue obvio y solo lo agregamos ”, dijo Robinson en una entrevista con una publicación de la industria el miércoles.

Elliptic ahora rastrea cerca del 85% del espacio de blockchain dado que admite 12 activos de criptomonedas líderes (incluido el XRP de Ripple).

Si te interesa este proyecto y quieres estar informado de todo lo que ocurre, visita nuestra sección de Noticias sobre Ripple [XRP]