Bithumb, uno de los exchanges más grandes de Corea del Sur, recibió una notificación preliminar de sanciones que podría derivar en una suspensión parcial de actividades por seis meses, según reportes de medios locales.
La notificación proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros, organismo encargado de supervisar el cumplimiento antilavado de dinero en las plataformas de activos digitales bajo la Ley sobre Declaración y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas.
Según el aviso, Bithumb habría ejecutado transacciones con plataformas extranjeras de activos virtuales no registradas en Corea del Sur y habría fallado en la aplicación de ciertos procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC).
La FIU también propuso medidas disciplinarias contra el director ejecutivo de Bithumb. La restricción propuesta afectaría únicamente las transferencias de activos virtuales realizadas por usuarios recién registrados, no tendrá impacto sobre las operaciones de los clientes existentes, quienes podrían seguir depositando, retirando wones y criptomonedas, y operando en la plataforma con normalidad.
La decisión aún no es definitiva. La FIU prevé convocar un comité de deliberación de sanciones antes de que finalice marzo para determinar la penalización final.
Fuente: https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/6095400
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