Puntos clave de la Noticia
- Las autoridades indias arrestaron a seis sospechosos en Ahmedabad vinculados a un fraude con Bitcoin por Rs 100 crore y a una red paralela de intercambio fraudulento en comercio electrónico.
- Los investigadores afirman que más de cien inversores fueron atraídos con promesas de rendimientos de cuatro veces la inversión mediante supuestos programas de minería cripto.
- El operativo se produce mientras las estafas online costaron Rs 22,495 crore en 2025, lo que evidencia riesgos asociados a delincuentes que usan activos digitales de forma indebida.
Las unidades de ciberdelito de India desmantelaron un esquema de fraude con Bitcoin de gran escala tras redadas coordinadas en Ahmedabad, revelando cómo redes criminales explotan activos digitales para engañar a pequeños inversores. La operación, que presuntamente desvió casi Rs 100 crore, se suma a la creciente preocupación por el delito financiero online y refuerza la necesidad de reglas más claras y educación financiera sin frenar la innovación cripto.
Redada En India Destapa Fraude Con Bitcoin Por Rs 100 Crore
La Crime Branch de Ahmedabad detuvo a Sujit Shankarrao Dev, también conocido como Sujit Shankarrao Jadav, un especialista en software originario de Maharashtra. Según la policía, promovía programas de inversión y minería en Bitcoin que prometían retornos de hasta cuatro veces el capital inicial. Más de cien personas habrían transferido fondos durante varios meses.
Las autoridades sostienen que el acusado reunió cerca de Rs 100 crore, aproximadamente $11 millones, antes de desaparecer. Los investigadores rastrearon huellas digitales y coordinaron con la policía de Mumbai para ubicarlo y arrestarlo cerca del Aeropuerto de Ahmedabad el 17 de febrero de 2026.
Funcionarios indican que los fondos circularon a través de billeteras digitales, almacenamiento en frío y canales en el extranjero. Aunque las transacciones en blockchain son trazables por diseño, las autoridades trabajan para identificar cómplices y recuperar activos. El caso muestra cómo actores maliciosos utilizan indebidamente la infraestructura de Bitcoin.
Red De Intercambio Fraudulento En Comercio Electrónico Expone Fallas En Entregas
En una investigación paralela, la policía arrestó a cinco individuos vinculados a un esquema de intercambio fraudulento dirigido a grandes plataformas como Amazon y Flipkart. El grupo presuntamente interceptaba envíos, sustituía electrónica de alto valor por artículos falsificados y volvía a sellar los paquetes antes de la entrega final.
Las autoridades recuperaron bienes valorados en más de Rs 20.5 lakh, incluidos ocho teléfonos inteligentes originales y 25 dispositivos falsos. Dos sospechosos adicionales continúan prófugos. Los investigadores estiman que las devoluciones fraudulentas representan entre 9% y 15% en ciertas categorías, lo que expone vulnerabilidades en las cadenas logísticas.
Los datos nacionales subrayan el desafío más amplio. El fraude online generó pérdidas por Rs 22,495 crore en 2025, con millones de denuncias registradas en el portal nacional de ciberdelito. Una parte relevante corresponde a estafas de inversión vinculadas a criptomonedas que prometen ganancias garantizadas.
Las redadas reflejan mayor aplicación de la ley y no un rechazo a los activos digitales. Bitcoin opera sin intermediarios y registra transacciones de forma pública.
