Puntos clave de la noticia:
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Elizabeth Warren y dos senadores demócratas pidieron al DOJ confirmar si Binance cumple el acuerdo de $4.3B firmado en 2023.
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El acuerdo incluyó un monitor de cumplimiento, pero los fiscales evalúan retirarlo, lo que genera dudas sobre los controles vigentes.
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Los senadores también pidieron información sobre los vínculos de Binance con World Liberty Financial, firma ligada a la familia Trump.
La senadora Elizabeth Warren volvió a poner a Binance bajo presión al exigir al Departamento de Justicia de Estados Unidos que confirme si la empresa cumple con el acuerdo alcanzado en 2023 por violaciones de lavado de dinero y sanciones internacionales.
La legisladora de Massachusetts, acompañada por los senadores demócratas Mazie K. Hirono y Richard Blumenthal, envió el 17 de septiembre una carta a la fiscal general Pam Bondi en la que pide detalles sobre el grado de cumplimiento y posibles vínculos de la compañía con funcionarios de la administración Trump.
Podrían Retirar a los Monitores Externos
El acuerdo con el gobierno federal, firmado a fines de 2023, obligó a Binance a pagar $4.3 mil millones y aceptar otras sanciones, incluida la imposición de un monitor independiente encargado de supervisar sus sistemas de control. El Departamento de Justicia señaló recientemente que la empresa ya abonó todas las multas correspondientes, pero mantiene “obligaciones en curso” que incluyen fortalecer sus programas de cumplimiento. Los senadores consideran insuficiente esa respuesta porque no aclara si Binance está cumpliendo efectivamente con esos requisitos.
Según trascendió, los fiscales evalúan permitir que Binance deje de estar bajo la supervisión del monitor, lo que abre dudas sobre la continuidad de los mecanismos de control. En la carta, los legisladores remarcan que el Departamento de Justicia “no respondió de manera significativa” a consultas que Warren había presentado en mayo y que resultan críticas para determinar si la compañía se encuentra alineada con lo pactado.
Investigan los Vínculos Entre Binance y WLFI
Los senadores también buscan información sobre la relación entre Binance y World Liberty Financial, una firma vinculada a la familia Trump. Este punto añade un componente político a la investigación, dado que podría sugerir una red de influencias en torno al mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Binance está en constante tensión con las autoridades estadounidenses. Aunque la compañía cumplió con el pago de la multa récord, la falta de claridad sobre sus obligaciones pendientes y el posible levantamiento de la supervisión externa generan unas supuestas ‘preocupaciones’ en sectores de la política norteamericana.
