La OFAC ha anunciado que el exchange de criptomonedas, Poloniex, ha acordado pagar una suma de casi $7.59 millones como acuerdo contable por más de 65,000 violaciones de diferentes programas de sanciones. La OFAC destacó que el fondo de los acuerdos se utilizaría para resolver el caso civil de Poloniex por violaciones de sanciones estadounidenses en Crimea, Cuba, Irán, Siria y otros países. El organismo gubernamental alegó que el exchange de criptomonedas permitió a los usuarios negociar activos digitales por valor de más de $15 millones entre enero de 2014 y noviembre de 2019.
Cuando Poloniex se lanzó en 2014, no tenía ningún programa de cumplimiento de sanciones en su lugar hasta el año siguiente, en mayo de 2015. Permitió que los usuarios de jurisdicciones sancionadas continuaran usando la plataforma y realizando operaciones. Sin embargo, se cree que las violaciones de Poloniex no se autodivulgaron voluntariamente.
La OFAC agregó:
«Aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir las cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para participar en transacciones en línea relacionadas con activos digitales».
Circle adquirió Poloniex en 2018, lo que llevó a una mejora en las medidas de cumplimiento de la firma. Sin embargo, esto se logró tan pronto como el exchange de criptomonedas rastreó y cerró cuentas con direcciones IP que operaban en Crimea. Más tarde, un grupo de inversores, incluido Justin Sun, compró Poloniex a Circle en 2019.
Según la OFAC,
«Poloniex y Circle brindaron una cooperación sustancial en relación con la investigación de la OFAC sobre las Presuntas Violaciones».
El ASEDIO REGULATORIO CONTRA LAS CRIPTOS SE ACELERA
En su informe, la OFAC destacó que Poloniex era simplemente una pequeña startup en el momento de la mayoría de las acusaciones en su contra. Con la reciente acción regulatoria, el organismo regulador ha enfatizado la importancia de que todas las organizaciones nuevas y existentes inyecten cumplimiento normativo en sus funciones comerciales.
Sin embargo, esto se considera importante si las empresas aspiran a ofrecer servicios financieros a una base de clientes global, similar a otros casos recientes que involucran a empresas de activos digitales en línea. El acuerdo de Poloniex con la OFAC se produce en un momento en que el mercado de criptomonedas se ha convertido en objeto de un aumento en la represión regulatoria.
Las masas creen que estas acciones continuarán hasta que las organizaciones basadas en criptomonedas se vean obligadas a cumplir completamente, lo que está destinado a arrebatar la esencia del uso de las criptomonedas.
