Según una acusación sustitutiva presentada el 29 de octubre de 2025, los fiscales federales sostienen que una “Empresa de Ingeniería Social” robó más de $245 millones en criptomonedas y lavó las ganancias. El documento imputa a los acusados asociación ilícita, conspiración para cometer fraude electrónico y para lavar instrumentos monetarios.
El escrito indica que el grupo pasó de amistades en videojuegos a una organización de hackers, “callers” y lavadores de dinero que apuntaban a billeteras físicas en Estados Unidos y países. Sus integrantes habrían compilado bases de datos de tenedores de cripto, provocado alertas y luego se habrían hecho pasar por soporte de proveedores de correo o exchanges para obtener contraseñas, frases semilla y claves privadas antes de mover unos $245,093,239 en cripto robada mediante mezcladores, conversiones a Monero y servicios no autorizados de cripto a efectivo y transferencias.
Los fiscales alegan que las ganancias se convirtieron en dinero fiduciario y se gastaron en clubes, propiedades, autos exóticos, relojes y joyas, ahora listados como bienes sujetos a decomiso junto con saldos en USDT y ETH. Si son condenados, Estados Unidos podría buscar una sentencia monetaria y, cuando los activos no puedan localizarse o hayan sido transferidos, el decomiso de bienes sustitutos para recuperar el valor de la criptomoneda robada.
Fuente: U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia.
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