Un tribunal surcoreano acaba de emitir una orden de detención contra Do Kwon, CEO de Terraform Labs, tras el frenético colapso del ecosistema Terra/LUNA. La orden de arresto también menciona a otros cinco miembros por acusaciones que incluyen violaciones de la ley de mercados de capitales del país.
Según un medio de comunicación local, Chosun Ilbo, el Equipo de Investigación Conjunta de Crímenes de Valores Financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la 2ª División de Investigación Financiera, emitieron la orden por la crisis de Terra/LUNA, que provocó una crisis mundial de criptomonedas. La orden también busca la detención de Nicholas Platias, otro de los fundadores de Terraform Labs, y de Han Mo, un empleado de la organización.
BREAKING: South Korea issues an arrest warrant for crypto firm founder Do Kwon as it probes alleged illegal activity behind collapsed stablecoin TerraUSDhttps://t.co/IJZfjHwvp9 pic.twitter.com/SiOzeN9uFE
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 14, 2022
¿Qué implica la orden de detención?
La orden de detención emitida por un tribunal de Seúl tiene una validez de un año. Establece que la fiscalía surcoreana unirá sus fuerzas a las de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para llevar a cabo las detenciones. Según el informe, los principales cargos de la orden implican violaciones de la ley de mercados de capitales del país que se encuadran dentro de los «valores de contratos de inversión».
Esto se produce después de que la Fiscalía de Corea del Sur anunciara una ofensiva contra Kwon y enviara avisos legales a todos los empleados de Terra. La espiral de muerte de LUNA y UST causó grandes pérdidas a varios inversores, a nivel mundial. Desde la crisis de Terra/Luna, las autoridades de Corea del Sur recibieron varios casos de estafa y de funcionamiento de un esquema Ponzi contra Terra.
La dramática depreciación de TerraUSD llevó a todo el mercado de criptomonedas a una situación desesperada. Impulsó un aluvión de mensajes en Twitter y en un foro de Reddit dedicado a la criptomoneda Luna. Los usuarios en el foro narraron su angustia lamentando que sus inversiones los llevaron a perder desde miles de dólares hasta los ahorros de toda su vida.
¿Estuvo Terraform Labs implicado en el blanqueo de dinero?
Alrededor de 40.000 millones de dólares de valor de mercado se borraron para los poseedores de UST y Luna, cuya devoción al proyecto les había valido el apodo de «lunáticos», cuando la stablecoin se despegó. Recientemente, Do Kwon, relanzó la nueva cadena de Terra, Terra 2.0, con el objetivo de revivir el ecosistema caído de Terra (LUNA) y TerraUSD (UST).
Curiosamente, Kwon fue acusado de cobrar millones de dólares antes del colapso de LUNA. La Comisión de Valores de EE.UU. también inició una investigación contra el CEO de Terraform Lab por actividades de lavado de dinero.
Según varios informes, la SEC descubrió que se retiraban mensualmente unos 80 millones de dólares de los fondos de Terra. Esta cantidad fue posteriormente enviada a múltiples direcciones de monederos diferentes bajo la noción de gastos de funcionamiento. Además, se hizo apenas unos meses antes del colapso de Terra.
