Al parecer, se necesita más que dinero para los intercambios de criptomonedas ya que algunos optan por asociarse con Nasdaq para mejorar su tecnología. Nasdaq está en posesión de una avanzada tecnología de vigilancia patentada que escanea las transacciones y busca patrones fraudulentos.
Nasdaq preparó por primera vez una prueba que cualquier intercambio de criptomonedas que quiera asociarse con ellos debe pasar antes de poder fusionarse. Los intercambios que pasen la prueba y sean capaces de cubrir los costes a raíz de un problema secundario tendrán acceso a la misma tecnología de vigilancia que utiliza Nasdaq. Hasta el momento, solo 7 intercambios pudieron aprobar las pruebas y solo dos de ellos fueron publicados, entre ellos, SBI Virtual Currency y Gemini.
Las tres pruebas que deben pasar los intercambios
Tony Sio, Jefe de Intercambio de Nasdaq y Equipo de Vigilancia de Reguladores, compartió las tres preguntas que los intercambios criptográficos deben responder para pasar la prueba. Además, señaló que esta es una práctica nueva en Nasqad, ya que sus clientes habituales siempre fueron bien conocidos.
«Históricamente, no hacemos un proceso de selección tan grande para nuestros clientes porque son mucho más conocidos», dijo Sio. «Pero cuando empezamos a trabajar con nombres menos conocidos, empresas de nueva creación, nos dimos cuenta de que necesario para hacer este proceso de verificación «.
Mientras que la primera pregunta se refería al Modelo de negocios de los intercambios, la segunda sección denominada KYC / AML (Conozca a su cliente / Anti-Money Wash), tenía una serie de preguntas en las que la mayoría se basaba también en la información de fondo de los fundadores de los intercambios, tal como su experiencia. La última pregunta se refería a la gobernanza y los controles de cambio. -Esto explora temas como, si existen estándares con respecto a los nuevos listados de criptomonedas y qué tan transparentes son.
Acerca de Nasdaq
Nasdaq es un mercado electrónico mundial para la compra y venta de valores, así como el índice de referencia para las acciones de tecnología de EE. UU. Nasdaq fue creado por la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores (NASD, por sus siglas en inglés) para permitir a los inversores intercambiar valores en un sistema computarizado, rápido y transparente.
