Recientemente, se produjo un gran avance en el caso del fundador de OneCoin, Konstantin Ignatov, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad y enfrenta 90 años de cárcel.
Si bien el caso de Konstantin Ignatov ahora se deja de lado esperando el veredicto de la corte, por otro lado, el Departamento de Justicia acaba de tomar sus manos con otro caso que involucra a Roger Nils-Jonas Karlsson. Roger Nils-Jonas Karlsson es otro autor intelectual que está siendo acusado de haber emitido valores fraudulentos en línea con inversores que realizan pagos en Bitcoin.
A través de su esquema, Roger Nils-Jonas Karlsson pudo engañar a más de 3.575 víctimas generando más de 11 millones de dólares. Ahora enfrenta cargos de lavado de dinero, fraude electrónico junto con fraude de valores. Sin embargo, su caso comenzó con él siendo extraditado de Tailandia para ser juzgado en los Estados Unidos.
Cómo Roger Nils-Jonas Karlsson logró engañar a los inversores
Según los cargos presentados contra él, Karlsson presentó Eastern Metal Securities (EMS) como su firma e invitó a los inversores a comprar acciones por un valor de 98 $. Las acciones debían garantizar los pagos de los inversores, que recibirían oro con cada acción comprada, lo que les daría a los inversores 1,15 kilogramos de oro. También les prometió un retorno del 97% del efectivo invertido si el pago de oro fallaba.
Como estaba operando en línea, Karlsson ordenó a los inversores que realizaran pagos en criptomonedas como Bitcoin, lo que le llevó a poseer BTC por valor de 11 millones de dólares.
Según la investigación realizada después de su arresto en Tailandia, el dinero ingresó en sus cuentas y lo inyectó en bienes raíces en Tailandia. Con los inversores esperando sus pagos de oro, Karlsson los esquivó mintiéndoles. Para salvar su pellejo, incluso se adelantó a decir a los inversores que está trabajando con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. para obtener los pagos de oro, lo cual obviamente es falso.
Si bien su rastro en los EE.UU. justificó su extradición, Karlsson tendrá que demostrar su inocencia en la corte, pero si falla, probablemente irá a la cárcel al igual que en el caso de Maksim Zaslavsiky, quien se dirige a la cárcel por una condena de 18 meses.
