El banco central holandés acaba de imponer una multa de USD 3,6 millones a Coinbase, un exchange de criptomonedas, por no haber obtenido el registro necesario en los Países Bajos antes de ofrecer sus servicios.
Según los informes, el banco central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB), ha impuesto a Coinbase una fuerte multa de alrededor de EUR 3,3 millones debido al incumplimiento de la normativa local para los proveedores de servicios financieros. Según el banco central, las empresas que deseen prestar servicios de criptomonedas en los Países Bajos deben registrarse en el DNB en virtud de la Ley holandesa contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo.
EL BANCO CENTRAL HOLANDÉS APUNTA A COINBASE
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— Reuters (@Reuters) January 26, 2023
El DNB señaló que la existencia de un mecanismo de registro obligatorio permite al banco controlar el riesgo de flujos financieros ilícitos con mayor eficacia. El banco central declaró que también tuvo en cuenta el tamaño de Coinbase como empresa y el hecho de que tiene un «número significativo de clientes en los Países Bajos.» El banco explicó además que el importe base en esta categoría de multas es de EUR 2 millones, con un importe mínimo de EUR 0 y un importe máximo de EUR 4 millones.
Sin embargo, en el caso de Coinbase el importe base se ha incrementado debido a la gravedad y el grado de culpabilidad del incumplimiento. La autoridad financiera central holandesa especificó que Coinbase estuvo fuera de cumplimiento entre noviembre de 2020 y «al menos» agosto de 2022, antes de que se registrara con éxito el 22 de septiembre de 2022. DNB ha dado al exchange hasta el 2 de marzo de 2023 para objetar la multa.
Además, el banco central holandés reveló que Coinbase contravino los objetivos de las directrices en el pasado al proporcionar servicios cripto en los Países Bajos sin registrarse con DNB. Por lo tanto, un gran número de transacciones inusuales pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades de investigación durante este período. El DNB explicó,
«Coinbase ha disfrutado de una ventaja competitiva en el sentido de que no ha pagado ninguna tasa de supervisión a la DNB ni ha incurrido en otros costes en relación con las actividades regulares de supervisión de la DNB.»
LA AVENTURA DEL DNB CON LAS CRIPTOMONEDAS
Esta no es la primera vez que el banco central holandés interviene en el espacio cripto. En diciembre de 2022, el DNB atacó al exchange de criptomonedas KuCoin citando que la compañía estaba operando en Holanda sin licencia, lo que viola la ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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— DutchNews.NL (@DutchNewsNL) July 18, 2022
En agosto de 2021, el DNB advirtió de que Binance Holdings Ltd. operaba en los Países Bajos sin licencia, por lo que la empresa tuvo que pagar más de EUR 3 millones en multas.
