El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas con el infame mezclador de criptomonedas, Tornado Cash. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Roman Semenov a la lista de personas sancionadas.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles 23 de Agosto, Roman Storm de 34 años originario de Washington y Roman Semenov, de 35 años, un ciudadano ruso, han sido acusados de «conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia» a través de Tornado Cash que facilitó el lavado de más de $1.000 millones en dinero criminal para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Si bien Storm ha sido arrestado por el FBI, Semenov sigue prófugo.
TORNADO CASH: UN PARAÍSO PARA CRIMINALES Y HACKERS
Según la acusación desclasificada en la Corte Federal de Manhattan, Roman Storm y Roman Semenov eran dos de los tres fundadores que, con sus coconspiradores, «crearon las características principales del servicio Tornado Cash, pagaron por la infraestructura crítica para operar el servicio Tornado Cash, promovieron el servicio Tornado Cash y obtuvieron millones de dólares en ganancias de la operación del servicio Tornado Cash».
Anunciaron a Tornado Cash como una herramienta para transacciones financieras irrastreables y anónimas, pero nunca implementaron ningún control, como el Conozca a su cliente (KYC) o algún programa de anti lavado de dinero, como lo requiere la ley para evitar el uso criminal del protocolo.
El protocolo se convirtió en un refugio seguro para que los criminales lavaran sus ganancias mal habidas. Ambos acusados estaban al tanto de estas transacciones de lavado de dinero y «recibieron quejas y solicitudes de ayuda de víctimas de hackeos y otros delitos cibernéticos», dice el comunicado de prensa.
En Abril y Mayo de 2022, una organización de hackeo Norcoreana sancionada supuestamente utilizó Tornado Cash para lavar cientos de millones de dólares salidos de múltiples hackeos. Storm y Semenov estaban al tanto de estas transacciones que violaban las sanciones. Implementaron un cambio en el protocolo para mostrar el cumplimiento de las sanciones, pero en realidad, fue ineficaz.
La última acusación es la continuación de la represión de las autoridades estadounidenses, que comenzó en Agosto de 2022, cuando, según se informo, la OFAC sancionó a Tornado Cash por su papel en el lavado de fondos para el Grupo Lazarus. Sin embargo, el mezclador de criptomonedas también ha estado implicado en muchos otros hackeos. Las víctimas de estos incidentes solicitaron varias veces ofrecer ayuda, pero nunca las atendieron. En total, ambos fundadores «a sabiendas» facilitaron el lavado de más de $1.000 millones en ganancias criminales de los ciberdelincuentes y los grupos sancionados.
Storm y Semenov han sido acusados de «cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales». Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. También están acusados cada uno de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, con una pena máxima de cinco años de prisión.
Sin embargo uno de ellos aun se encuentra prófugo, la OFAC ha agregado a Roman Semenov a su lista de Personas Designadas y Bloqueadas Especialmente (SDN). Roman Storm fue arrestado en Washington el miércoles 23 de Agosto. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos por cargos de lavado de dinero en Agosto de 2022.
