Los reguladores holandeses parecen estar estrechando el cerco contra los individuos implicados en el recientemente sancionado mixer de criptomonedas Tornado Cash. El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) ha anunciado que el miércoles detuvo a un promotor de 29 años en Ámsterdam. Se sospecha que esta persona ha participado en el blanqueo de dinero a través de Tornado Cash.
El FIOD ha aumentado la vigilancia sobre las tecnologías avanzadas que facilitan el blanqueo de dinero. El sospechoso fue llevado ante el juez de instrucción.
La investigación contra el sospechoso, de sexo masculino, está dirigida por la Fiscalía de fraudes graves, delitos contra el medio ambiente y confiscación de bienes. Las autoridades no han descartado que se produzcan múltiples detenciones tras el suceso.
En el comunicado de prensa se indica,
«El miércoles 10 de agosto, la FIOD detuvo a un hombre de 29 años en Ámsterdam. Es sospechoso de estar implicado en la ocultación de flujos financieros delictivos y de facilitar el blanqueo de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla descentralizada de Ethereum Tornado Cash.«
Tornado Cash bajo escrutinio
Según el comunicado oficial, el Equipo Cibernético Financiero Avanzado (FACT) de la agencia inició una investigación criminal contra Tornado Cash en junio de este año. El FACT ha afirmado ahora que el mezclador puede haber sido utilizado para ocultar flujos de dinero de origen delictivo a gran escala, incluidos los robos de criptomonedas y las estafas. Esto incluye el robo de 455 millones de dólares por parte de los infames hackers norcoreanos, Lazarus Group.
Según FACT, Tornado Cash ha generado desde entonces un volumen de negocio de miles de millones de dólares y las investigaciones han descubierto que una parte importante de estos fondos es de origen delictivo y pasa por el mezclador.
Prohibiciones y respuestas posteriores
La medida se produce días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. impusiera una prohibición general a Tornado el 8 de agosto, prohibiendo a las personas del país participar en el protocolo de código abierto.
Poco después, plataformas web3 como Alchemy e Infura bloquearon el acceso al servicio de mezcla de criptomonedas basado en Ethereum. Github eliminó las cuentas de los colaboradores de Tornado inmediatamente después de que la herramienta de privacidad fuera incluida en la lista de sanciones del Tesoro. El emisor de stablecoin Circle, dirigido por Jeremy Allaire, también congeló los fondos de USDC que se encontraban en los contratos inteligentes de Tornado Cash.
In today's impromptu presentation on the Tornado Cash sanctions, @valkenburgh lays out the case that this is an unconstitutional restriction on freedom of speech.
"We are looking right at the chilling effect"
You can watch the whole thing here: https://t.co/nGFpVN3DRu pic.twitter.com/gFUSLTFLr1
— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) August 9, 2022
Sin embargo, muchos expertos, incluido el propio Allaire, creen que la medida sienta un mal precedente y es probable que tenga amplias implicaciones en el espacio de los activos digitales. La decisión de suprimir el software de privacidad ha provocado una protesta generalizada por parte de múltiples líderes del sector.
El Tesoro, por su parte, justificó la medida citando varios casos en los que Tornado Cash había sido utilizado para el blanqueo de dinero.
