La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha acusado al fundador de la exchange de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de estafar a los inversores y ocultar que FTX estaba desviando fondos de los clientes a Alameda Research LLC.
Esto se produce después de que SBF fuera arrestado en las Bahamas tras ser acusado penalmente por el gobierno estadounidense. Según el comunicado de prensa oficial, la SEC acusó a Bankman-Fried de ser el cerebro de un «fraude masivo de años de duración» en el que supuestamente desvió miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para «su propio beneficio personal.«
¿Cuáles son los Cargos?
La demanda civil que se presentó en el Distrito Sur de Nueva York afirmaba que Bankman-Fried recaudó más de 1.800 millones de dólares de inversores que compraron una participación en el exchange creyendo que FTX tenía controles adecuados y una gestión automática del riesgo.
La SEC ha acusado además a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude, y le exige una serie de órdenes que le prohibirán manejar valores profesionalmente, el pago de daños y perjuicios, sanciones civiles y la prohibición de ejercer como directivo o consejero de una empresa en el futuro. En un comunicado, el Presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró,
«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto».
Mientras tanto, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, afirmó que FTX fue un fraude desde el principio, con SBF prestando personalmente más de 1.338 millones de dólares de Alameda, utilizando el dinero de los clientes para inversiones, bienes raíces y donaciones políticas.
Grewal hizo hincapié en que Bankman-Fried proyectó FTX como un lugar seguro para invertir debido a un «motor de riesgo» automatizado, que vendería los activos de un cliente para asegurarse de que su garantía se mantuviera en los niveles requeridos. El Director añadió,
«FTX operaba tras un barniz de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus controles, los mejores de su clase, incluido un «motor de riesgo» patentado».
SBF en Apuros
El comunicado de prensa también mencionaba que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarían cargos adicionales contra Bankman-Fried.
A principios de este mes, SBF afirmó en una entrevista en directo en el New York Times que personalmente no cree tener ninguna responsabilidad penal argumentando:
«Nunca intenté cometer fraude».
El 11 de noviembre, FTX y sus filiales se declararon en quiebra tras un drama de alto octanaje que repercutió en todo el ecosistema cripto.
Letter SBF sent today to FTX employees h/t @CoinDesk pic.twitter.com/YERO3yfKnI
— Liz Hoffman (@lizrhoffman) November 22, 2022
Recientemente, en una carta interna, Bankman-Fried pidió disculpas a los empleados y antiguos compañeros explicando el motivo del colapso de FTX. Afirmó sentirse «profundamente apenado por lo sucedido» y sentirse presionado para declararse en quiebra.
