Un caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Norte de Texas finalmente ha llegado a su fin y los acusados acordaron pagar multas por una cantidad de 10 millones de dólares. Bitqyck Inc., una empresa con sede en Texas y su fundador fueron acusados de defraudar a sus 13.000 clientes que inyectaron fondos en la empresa a cambio de capital.
Según las presentaciones judiciales de la SEC, las empresas mencionadas y sus fundadores realizan un intercambio no registrado que ofrece a los inversores ofertas en valores en dos activos digitales BitqyM y Bitqy. Más adelante, los documentos judiciales indican que los fundadores Bruce Bise y Sam Méndez atrajeron a los inversores a su esquema al prometerles que sus inversiones en Bitqyck se traducirían en una parte fraccionaria de la startup. Para la última tarea, los fundadores establecieron un contrato inteligente.
A los inversores también se les prometió intereses de una instalación de criptominería
Por otro lado, aquellos que inyectaron fondos en la empresa a través de tokens BitqtM, los fundadores les dijeron que sus tenencias generarían intereses para ellos desde la instalación de minería de criptomonedas Bitqyck. Para hacer que el acuerdo parezca lucrativo, Bitqyck informó a los titulares de tokens de BitqtM que la instalación de criptominería funcionaba con electricidad a una tasa inferior a la del mercado. Del mismo modo, por recomendar nuevos clientes a la empresa, los inversores obtendrían 4.5 millones de dólares como un pequeño incentivo para redirigir a nuevos clientes a Bitqyck.
Sin embargo, al final, perdieron dos tercios de su paquete de inversión completo. Además de lo anterior, Bitqyck, a través de sus fundadores, también operaba TradeBQ, un intercambio de seguridad nacional no registrado que se ocupaba del comercio de Bitqy como garantía. De su esquema, Bitqyck obtuvo 13 millones de dólares de sus valores no registrados. Sin embargo, ahora tienen que separarse de 10 millones de dólares por las multas acordadas.
Cuando se desglosan en cargos específicos, Bitqyck y sus fundadores acordaron todos los cargos dirigidos contra ellos. Los fundadores Méndez y Bise acordaron pagar una multa civil, intereses de prejuicio y honorarios de restitución de 850.022 $ y 890.254 $, respectivamente. Por otro lado, su empresa a través de sus representantes acordó pagar todas las multas por cargos civiles, de prejuicio y de devolución. Para estos últimos, sus multas ascienden a 8.375.617 $ con lo que la suma total es de aproximadamente 10 millones de dólares.
