La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ha sido víctima de una estafa de criptomonedas, lo que ha resultado en la pérdida de más de $50.000 en fondos incautados. Este incidente se desató a principios de este año y fue recientemente sacado a la luz a través de un reportaje reciente de Forbes.
Según el informe, la DEA se vio envuelta en una estafa de criptomonedas común pero astuta a principios de este año. La agencia había incautado aproximadamente $500.000 en la stablecoin Tether (USDT) de dos cuentas de Binance que se sospechaba que estaban involucradas en el lavado de dinero relacionado con los ingresos de las drogas.
En el proceso de manejo de los fondos incautados, la DEA supuestamente cometió un error crítico. Durante el procesamiento de la confiscación, la agencia inició una transacción de prueba de alrededor de $45 en Tether a la dirección de la wallet de criptomonedas del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, un procedimiento de rutina. Esta transacción llamó inadvertidamente la atención de un astuto estafador que acecha en la cadena de bloques.
LA DEA CAE EN LA ESTAFA DE «ENVENENAMIENTO DE DIRECCIONES»
El estafador aprovechó rápidamente la oportunidad abierta por la transacción de prueba de la DEA. Utilizando una táctica de estafa conocida como «envenenamiento de direcciones», el defraudador creó una dirección de Tether falsificada que imitaba los primeros cinco y los últimos cuatro caracteres de la dirección de cuenta genuina de los Alguaciles.
Este truco explotó una tendencia humana común a confiar en los caracteres iniciales y finales de una dirección, a menudo pasando por alto la cadena de caracteres completa. Mientras tanto, el cofundador de Binance, CZ, una vez advirtió contra este tipo de estafa de criptomonedas, según un informe reciente de Crypto Economy.
Con la dirección falsa en la mano, el estafador orquestró un «airdrop» a la wallet de criptomonedas de la DEA. Esta maniobra creó la apariencia de una transacción legítima reciente que involucraba la dirección de los Alguaciles, engañando al agente de la DEA para que transfiriera una suma considerable de fondos a la dirección del estafador. La agencia envió inconscientemente más de $55.000 al defraudador en una sola transacción.
Para cuando la DEA y los Alguaciles se dieron cuenta de la estafa, ya era demasiado tarde. La stablecoin malhabida ya había sido convertida en otras criptomonedas, incluyendo Ether (ETH) y Bitcoin (BTC), y había sido movida a través de varias wallets de criptomonedas. De esta forma el estafador evadió con éxito los esfuerzos de las autoridades para congelar los fondos.
Además, los esfuerzos por rastrear la identidad del estafador llevaron a los investigadores a descubrir que dos cuentas de Binance habían estado asociadas con el pago de las tarifas de gas del estafador y los cargos necesarios para el uso de la red en la blockchain de Ethereum. Estas cuentas estaban registradas con direcciones de correo electrónico de Gmail y los investigadores esperan que Google pueda tener información crucial sobre los culpables.
La DEA está investigando activamente la situación con la ayuda del FBI. Sin embargo, los autores de la estafa no han sido identificados al momento de la publicación.
