Según los informe de Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto, una investigación llevada a cabo por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha concluido que Celsius, una destacada empresa de servicios financieros, junto a su antiguo CEO, Alex Mashinsky, infringieron múltiples normativas estadounidenses antes de que la empresa FTX en el 2022.
Los hallazgos de los investigadores de la CFTC arrojan luz sobre una serie de incumplimientos normativos cometidos por el extinto broker de criptomonedas bajo la vigilancia de Mashinsky. Estas infracciones, que se produjeron antes de la desaparición de la empresa y han suscitado preocupación por las prácticas de cumplimiento de la plataforma y su impacto en el mercado financiero. Además, los hallazgos de la CFTC sugieren un fallo sistémico dentro de Celsius para adherirse a los requisitos legales y salvaguardas necesarias.
Además, los investigadores de la CFTC descubrieron que Celsius engañó a muchos inversores, no se registró ante el regulador y su CEO infringió varias normativas. Sin embargo, si la mayoría de los comisarios de la CFTC están de acuerdo con las conclusiones de los investigadores, es probable que la agencia presente una demanda contra la empresa, ya colapsada, ante un tribunal federal de EE.UU. antes de que acabe el mes.
Mientras tanto, la investigación de la CFTC sobre Celsius y su antiguo CEO sirve para recordar la importancia de la supervisión reglamentaria en el sector financiero.
Destaca la necesidad de medidas de cumplimiento sólidas para garantizar la integridad y estabilidad del mercado. En particular, las conclusiones subrayan la importancia de que las personas y las empresas rindan cuentas de sus actos, sobre todo cuando afectan directamente a los inversores y al ecosistema financiero en general.
CONTINÚAN LOS PROBLEMAS PARA CELSIUS NETWORKS
Recordemos que a principios de año, un examinador independiente designado por un tribunal estadounidense también revelo que Celsius engañó a sus inversores y en ocasiones utilizó fondos de nuevos clientes para pagar las retiradas de otros clientes.
De la misma forma, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), y la Federal Trade Commission (FTC) han publicado las consultas que le hicieron al broker. Celsius había recibido una citación del gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y se enfrenta a un intenso escrutinio regulador en «al menos» 40 estados.
En otro interesante giro de los acontecimientos, un investigador en Twitter que se hace llamar «Coffeezilla» afirmó que el antiguo CEO seguía arrojando enormes cantidades tokens CEL. Se cree que las transacciones se realizaron desde los múltiples wallets de Mashinsky.
