Puntos clave de la noticia
- Acusación de la justicia de EE. UU. contra KuCoin y sus fundadores por violar la Ley de Secreto Bancario y operar sin licencia.
- KuCoin involucrada en lavado de dinero y financiación del terrorismo, con movimientos de miles de millones de dólares.
- Fundadores enfrentan hasta cinco años de prisión; entidades asociadas podrían recibir sentencias de hasta diez años.
La justicia de Estados Unidos ha acusado al exchange global de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, por supuestamente violar la Ley de Secreto Bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según el Departamento de Justicia, KuCoin habría facilitado el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de su plataforma, recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales desde su fundación en 2017.
La acusación señala que KuCoin deliberadamente buscó clientes en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las mayores exchanges de criptomonedas del mundo con más de 30 millones de usuarios y miles de millones de dólares en volumen de operaciones diarias.
A pesar de esto, la compañía presuntamente no cumplió con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, incluida la implementación de un programa adecuado de prevención de lavado de dinero y procesos de conocimiento del cliente (KYC).
Según la acusación, KuCoin, Gan y Tang habrían incumplido deliberadamente las obligaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, no implementando un programa KYC adecuado hasta julio de 2023 y ocultando activamente la existencia de clientes estadounidenses.
La política de no KYC de KuCoin presuntamente facilitó el lavado de grandes sumas de dinero criminal
Esto llevó a la recepción de más de $5 mil millones y el envío de más de $4 mil millones en fondos ilícitos.
Gan y Tang, ambos ciudadanos chinos, enfrentan cargos que podrían resultar en hasta cinco años de prisión cada uno.
Además, las entidades asociadas a KuCoin enfrentan cargos con posibles sentencias de hasta diez años de prisión.
La investigación fue realizada por el Equipo de Tarea El Dorado de HSI Nueva York, con la asistencia de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que presentó una acción civil paralela contra KuCoin.
Es importante destacar que las acusaciones en la acusación son solo eso, acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio.
