El Exchange de criptomonedas Kraken ha llegado a un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos en relación con supuestas transacciones en Irán. Basado en la declaración emitida por la OFAC, los términos del acuerdo fueron claramente delineados. Esto sigue a la acusación de que la empresa matriz de Kraken, Payward, ha violado las sanciones de EE.UU. sobre las transacciones con clientes iraníes. Kraken cayó bajo los ojos de la OFAC tras no implementar las herramientas de geolocalización necesarias. Estas incluían incluso el sistema correcto de bloqueo de direcciones IP.
Al parecer, el Exchange ofrecía servicios a clientes que vivían en Irán. Esto se consideró un incumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Como resultado, la OFAC ordenó a Kraken el pago de una multa de aproximadamente 362.000 dólares. Sin embargo, Kraken aceptó pagar la multa en un esfuerzo por resolver la nube que se cernía sobre la posible responsabilidad civil.
Kraken se encuentra en aguas calientes
Además de la multa de 362.000 dólares, la empresa incluso aceptó pagar 100.000 dólares más para aplicar controles adicionales de cumplimiento de sanciones. El director jurídico de Kraken, Marco Santori, declaró que la empresa estaba más que contenta cuando se resolvió el asunto. Según él, el problema se descubrió, se denunció y se solucionó rápidamente.
El gobierno estadounidense ha puesto en marcha una serie de sanciones contra Irán desde 1979. Estas sanciones prohíben la exportación de bienes y servicios al país. Se reveló que la compañía había estado consintiendo la violación de estas sanciones desde 2019, lo que permitió que aproximadamente 1.900 usuarios de Irán tuvieran cuentas. Estas cuentas permitían a estos usuarios comprar y vender criptomonedas.
Kraken ya tenía sanciones y programas de lavado de dinero en vigor, pero la firma siguió adelante y procesó aproximadamente 826 transacciones por valor de casi 1,6 millones de dólares de usuarios que parecían estar ubicados en Irán. Teniendo en cuenta cómo Kraken violó estas sanciones, pagar una simple multa no fue suficiente para las autoridades. La empresa tuvo que aceptar incluso algunas otras medidas para corregir sus infracciones.
Ahora Kraken está obligado a añadir el bloqueo de geolocalización en su sistema para restringir el acceso a sus cuentas a los lugares prohibidos. En segundo lugar, Kraken tiene que implementar herramientas de análisis de blockchain para ayudar a la supervisión de las sanciones. Además, la empresa también tendría que contratar a un jefe de sanciones para supervisar y dirigir el programa de cumplimiento de sanciones de Kraken. Por último, tendría que contratar a determinados proveedores que ayuden a la identificación y confirmación de la nacionalidad haciendo uso de la IA.
