El Departamento del Tesoro está investigando si el Exchange de criptomonedas Kraken ofreció a los usuarios de Irán la posibilidad de comprar y vender tokens digitales. Como resultado de permitir a los clientes comprar y vender tokens digitales en Irán y en otros lugares, la empresa es sospechosa de violar las sanciones de Estados Unidos.
Los reguladores entran en juego
Kraken está siendo investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro desde 2019, y se espera que se imponga una multa a la empresa. Entre las mayores firmas de criptomonedas de Estados Unidos, Kraken sería la quinta más grande en ser investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El gobierno estadounidense impuso sanciones contra Irán en 1979, que prohíben a las personas o entidades del país comprar bienes o servicios.
A medida que el mercado de las monedas digitales ha crecido, así como la represión del gobierno contra las criptomonedas que están poco reguladas, el gobierno ha tomado cada vez más medidas contra ellas.
A principios de este mes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas multó a Tether, el mayor Exchange de criptomonedas de Estados Unidos y una de las mayores empresas de stablecoin, por las declaraciones erróneas que hizo sobre las reservas de sus monedas. El Departamento de Justicia también demandó a un exempleado de Coinbase por uso de información privilegiada.
Marco Santori, director jurídico de Kraken, dijo:
«Kraken vigila estrechamente el cumplimiento de las leyes sobre sanciones y, como cuestión general, informa a los reguladores incluso de posibles problemas».
Del mismo modo, una portavoz del Tesoro declaró que la agencia no tenía confirmación ni comentarios sobre ninguna investigación potencial o en curso y que estaba comprometida con la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y la protección de la seguridad nacional del país.
Una cuestión relacionada con las sanciones y Kraken se planteó en una demanda presentada en noviembre de 2019 por Nathan Peter Runyon, que era un antiguo empleado del departamento de finanzas de la empresa.
Afirmó que Kraken estaba generando ingresos a través de cuentas en países que estaban sujetos a sanciones. El director financiero de Kraken, así como el máximo responsable de cumplimiento de la empresa, fueron contactados sobre el asunto a principios de 2019, declaró.
La hoja de cálculo que el Sr. Powell publicó en un canal de Slack para toda la empresa el mes pasado reveló que Kraken sigue prestando servicio a cuentas en países sometidos a sanciones, como Irán, incluso desde el mes pasado.
La hoja de cálculo fue diseñada para mostrar dónde se encuentran los clientes de Kraken. Los datos recogidos se basan en la información que han proporcionado las cuentas verificadas en cuanto a la información de residencia.
Según la hoja de cálculo, Kraken tenía 1.522 usuarios con dirección de residencia en Irán, 149 usuarios con residencia en Siria y 83 usuarios con residencia en Cuba, según las cifras vistas por The Times. También se estima que la empresa tiene más de 2,5 millones de clientes en Estados Unidos y más de 500.000 clientes en el Reino Unido.
